HOOFDSTUK 6 INFILTRATIE

6.1 Omschrijving

Infiltratie is het met het oog op opsporing en vervolging onder gezag en regie van politie en openbaar ministerie binnendringen in een criminele organisatie of groep, het ervan deel uitmaken, het gebruik maken van personen die er reeds deel van uitmaken of het (desgevraagd) ondersteunen ervan, indien dit optreden gepaard gaat met het I) aannemen van een valse identiteit en/of II) plegen van strafbare feiten en/of III) aanbieden van goederen en/of diensten aan de criminele organisatie of groep. Infiltratie doet zich in verschillende vormen voor. De commissie is de volgende vormen van infiltratie tegengekomen:

strafprocessueel te kunnen optreden tegen de verkoper(s) en anderen die met betrekking tot dat goed een - Pseudokoop is een vorm van infiltratie gericht op de aankoop of poging daartoe van een goed teneinde strafbaar feit hebben gepleegd of gaan plegen.

strafprocessueel te kunnen optreden tegen de koper(s) en anderen die met betrekking tot dat goed een strafbaar - Pseudoverkoop is een vorm van infiltratie gericht op de verkoop of poging daartoe van een goed teneinde feit hebben gepleegd of gaan plegen.

in of deel uitmaken van een (criminele) organisatie, dan wel het leveren van goederen of diensten aan die - Projectmatige infiltratie is het al dan niet onder de dekmantel van een aangenomen identiteit binnendringen organisatie, teneinde zicht te krijgen op activiteiten en werkwijzen, ten aanzien waarvan concrete aanwijzingen bestaan van gepleegde of nog te plegen misdrijven die tot de georganiseerde criminaliteit gerekend kunnen worden, met als doel het geheel of gedeeltelijk beindigen van criminele activiteiten en/of het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

coverbedrijven, door middel waarvan desgevraagd facilitaire ondersteuning in de vorm van goederen of - Een frontstore-operatie is het opzetten en/of exploiteren van een coverbedrijf of een structuur van diensten aan criminele groeperingen of organisaties wordt aangeboden.

verdachte zendingen aan de criminele organisatie waarna de verdachte zending in beslag wordt genomen. - Gecontroleerde aflevering is het met medeweten en onder toezicht van politie en justitie laten leveren van zonder dat de zendingen in beslag worden genomen waardoor de verdachte zendingen in het criminele milieu - Doorlaten is het met medeweten en onder toezicht van politie en justitie doorlaten van verdachte zendingen en bij consumenten terecht komen.

De commissie heeft op basis van haar onderzoek besloten wat betreft gecontroleerde aflevering en doorlating andere definities te hanteren dan in het rapport van de Werkgroep opsporingsmethoden het geval is. Zij heeft besloten de term doorleveren niet te gebruiken om verwarring met het begrip gecontroleerde aflevering te voorkomen. De commissie heeft zich laten leiden door wat zij heeft aangetroffen in de praktijk. De commissie beseft dat de bovenstaande definities niet geheel overeenkomen met de definities uit het rapport van de Werkgroep infiltratie Noot , die in opdracht van het College van procureurs-generaal een rapport heeft geschreven over infiltratie. De commissie is van oordeel dat haar definities meer recht doen aan de werkelijke gang van zaken bij de inzet van deze opsporingsmethoden.


volgende         inhoudsopgave en zoeken