HOOFDSTUK 6 INFILTRATIE
6.1 Omschrijving
Infiltratie is het met het oog op opsporing en vervolging onder
gezag en regie van politie en openbaar ministerie binnendringen in
een criminele organisatie of groep, het ervan deel uitmaken, het
gebruik maken van personen die er reeds deel van uitmaken of het
(desgevraagd) ondersteunen ervan, indien dit optreden gepaard gaat
met het I) aannemen van een valse identiteit en/of II) plegen van
strafbare feiten en/of III) aanbieden van goederen en/of diensten
aan de criminele organisatie of groep. Infiltratie doet zich in
verschillende vormen voor. De commissie is de volgende vormen van
infiltratie tegengekomen:
strafprocessueel te kunnen optreden tegen de verkoper(s) en
anderen die met betrekking tot dat goed een – Pseudokoop is een
vorm van infiltratie gericht op de aankoop of poging daartoe van
een goed teneinde strafbaar feit hebben gepleegd of gaan
plegen.
strafprocessueel te kunnen optreden tegen de koper(s) en anderen
die met betrekking tot dat goed een strafbaar – Pseudoverkoop is
een vorm van infiltratie gericht op de verkoop of poging daartoe
van een goed teneinde feit hebben gepleegd of gaan plegen.
in of deel uitmaken van een (criminele) organisatie, dan wel het
leveren van goederen of diensten aan die – Projectmatige
infiltratie is het al dan niet onder de dekmantel van een
aangenomen identiteit binnendringen organisatie, teneinde zicht te
krijgen op activiteiten en werkwijzen, ten aanzien waarvan concrete
aanwijzingen bestaan van gepleegde of nog te plegen misdrijven die
tot de georganiseerde criminaliteit gerekend kunnen worden, met als
doel het geheel of gedeeltelijk beindigen van criminele
activiteiten en/of het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen
voordeel.
coverbedrijven, door middel waarvan desgevraagd facilitaire
ondersteuning in de vorm van goederen of – Een frontstore-operatie
is het opzetten en/of exploiteren van een coverbedrijf of een
structuur van diensten aan criminele groeperingen of organisaties
wordt aangeboden.
verdachte zendingen aan de criminele organisatie waarna de
verdachte zending in beslag wordt genomen. – Gecontroleerde
aflevering is het met medeweten en onder toezicht van politie en
justitie laten leveren van zonder dat de zendingen in beslag worden
genomen waardoor de verdachte zendingen in het criminele milieu –
Doorlaten is het met medeweten en onder toezicht van politie en
justitie doorlaten van verdachte zendingen en bij consumenten
terecht komen.
De commissie heeft op basis van haar onderzoek besloten wat
betreft gecontroleerde aflevering en doorlating andere definities
te hanteren dan in het rapport van de Werkgroep opsporingsmethoden
het geval is. Zij heeft besloten de term doorleveren niet te
gebruiken om verwarring met het begrip gecontroleerde aflevering te
voorkomen. De commissie heeft zich laten leiden door wat zij heeft
aangetroffen in de praktijk. De commissie beseft dat de
bovenstaande definities niet geheel overeenkomen met de definities
uit het rapport van de Werkgroep infiltratie Noot , die
in opdracht van het College van procureurs-generaal een rapport
heeft geschreven over infiltratie. De commissie is van oordeel dat
haar definities meer recht doen aan de werkelijke gang van zaken
bij de inzet van deze opsporingsmethoden.