4.4. De kwetsbare positie van de accountant

De accountant lijkt om drie redenen interessant te kunnen zijn
voor de georganiseerde misdaad. Men kan zijn technische kennis
benutten voor het witten van misdaadgeld of het afdekken van zwart
geld. Men kan bij criminele handelingen gebruik maken van zijn
professionele uitstraling in contacten met derden, bijvoorbeeld
banken en bedrijven. Tot slot kan de openbaar accountant die een
goedkeurende verklaring geeft bij een jaarrekening of anderszins
zijn goedkeuring hecht aan bepaalde financile gegevens, gebruikt
worden om een onjuist beeld te geven van de financile positie van
een onderneming. Hierdoor kunnen belanghebbenden zoals beleggers,
aandeelhouders en potentile aandeelhouders op het verkeerde been
worden gezet. In zo’n geval wordt misbruik gemaakt van de positie
van de openbaar accountant als betrouwbare verschaffer van
financile informatie.

lees meer

4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

4.4.1. Aard van de onderlinge samenwerking

Uit de casustiek kan worden afgeleid dat de meeste dadergroepen
die op fraudegebied actief zijn, niet kunnen worden beschouwd als
los van elkaar opererende entiteiten. Veeleer is de karakterisering
op zijn plaats van criminele netwerken: er is sprake van een
ons-kent-ons-circuit, waarbinnen n of meer personen op grond van
hun kennis, charisma en/of handelsgeest kunnen worden aangemerkt
als leidinggevend(en). Deze personen, al dan niet omringd door
stafmedewerkers, putten uit een reservoir van medewerkers die na
gedane zaken weer terugvloeien in de pool en aan andere
leidinggevenden ter beschikking staan. Vooral op de
flessentrekkerij-, BTW- en EU-fraudemarkt duiken vogels van diverse
pluimage op, die vaak ad hoc besluiten bepaalde combines te vormen.
^Noot Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn meestal geen
lang leven beschoren. Uit de bestudeerde fraudezaken valt af te
leiden dat aan menige vorm van criminele coperatie (door interne
verdeeldheid) een einde komt. Daarnaast kan het afsplitsen van
(staf)medewerkers die voor zichzelf willen beginnen, als een
potentile splijtzwam worden aangemerkt. Bedoelde medewerkers hebben
een tijd over de schouders van de leidinggevenden mee kunnen kijken
en zijn tot het inzicht gekomen dat de gehanteerde
fraudeconstructie nog veel lucratiever is wanneer zij geheel ten
eigen bate kan worden aangewend.

lees meer

7.4. Eigendomsconstructies

Naarmate meer controle wordt uitgeoefend op formele transacties
en de overdracht van eigendom, zal de neiging bestaan bij criminele
organisaties om de formele procedures, registraties in openbare
registers enzovoort, te omzeilen. Wanneer katvangers of
schijnconstructies niet meer voldoen, moet naar andere wegen worden
gezocht. Een hulpmiddel bij uitstek is de constructie van het
scheiden van juridisch en economisch eigendom. Deze constructie
wordt vooral toegepast in het rechtspersonenverkeer alsmede bij
investeringen van misdaadgeld in de onroerend-goedsector. In
paragraaf 7.4.1 zal vanuit het perspectief van de
onroerend-goedmarkt aan deze materie nader aandacht worden besteed.
Paragraaf 7.4.2 staat in het teken van de trust en de mogelijkheden
die deze rechtsvorm biedt om te schuilen.

lees meer

11.4. Het creren van inkomsten

Een aantal van de witwasmethodieken kan onder de noemer worden
gebracht van het (kunstmatig) creren van inkomsten door onder
andere het fingeren van een hoge omzet of lucratieve transacties.
Doorslaggevend is dat de winst ten overstaan van fiscus of politie
aannemelijk gemaakt (ergo: witgewassen) kan worden.

lees meer

3.3. Prostitutie, vrouwenhandel en
(kinder-)pornografie

Prostitutie, of in elk geval de grootschalige systematische
exploitatie van prostitutie, wordt van oudsher ook beschouwd als
een vorm van georganiseerde criminaliteit. In de jaren tachtig werd
deze visie op de Amsterdamse kermis als het ware herontdekt door
toedoen van al dan niet feministisch gemotiveerde actiegroepen die
zich keerden tegen een van de meest schrille exponenten van de
uitbuiting van prostitutie, namelijk internationale vrouwenhandel.
De Amsterdamse politie haakte, zoals in het vorige hoofdstuk werd
aangegeven, reeds in het begin van de jaren tachtig op deze nieuwe
ontwikkeling in, met haar onderzoek naar de Ghanees-Nederlandse
vrouwenhandel. Maar ook later in de jaren tachtig en in de jaren
negentig heeft zij bij herhaling onderzoek naar uitingsvormen van
deze handel verricht. Dankzij dit onderzoek zijn wij enigermate in
staat te beschrijven hoe ook via vrouwenhandel de prostitutie-markt
van Amsterdam wordt bevoorraad.

lees meer

6. CONTRA DE OVERHEID

6.1. Inleiding

Al wie misdaad pleegt, tracht de politie te ontlopen. Dieven en
helers zoeken het duister van de nacht; malafide afvalverwerkers
storten hun giftige produkten op een afgelegen plek of op een
moment dat de controle bij de stortplaats minder is; de fabrikanten
van XTC bouwen hun installaties op in een onopvallende loods. In
.2.1 hebben we gezien welke plaatsen en onderkomens in de stad zich
voor zulke geheime activiteiten lenen. De werkwijzen van plegers
van misdaad zijn in beginsel dus defensief van aard. Bij
georganiseerde misdaad van het type waarbij illegale goederen en
diensten worden aangeboden, schieten defensieve
voorzorgsmaatregelen echter tekort omdat deze misdaad niet kan
gedijen zonder dat er een heleboel mensen aan meewerken of er
althans van weten. Er moet voor de produkten en diensten een
klantenkring worden aangeboord, er worden werknemers aangesteld in
uiteenlopende functies, er wordt gebruik gemaakt van de diensten
van legale firma’s (banken, horeca-bedrijven,
transportondernemingen) en specialisten (advocaten, makelaars,
etcetera). Georganiseerde misdaad verschilt van het misdadige
incident door de duurzaamheid van haar activiteiten, en van het
criminele project doordat zij op bedrijfsmatige basis wordt
bedreven. Dat moet wel in de gaten lopen. De kopstukken zullen
proberen zo ver mogelijk achter de coulissen te blijven en op het
toneel geen anderen te laten optreden dan bijgoochems, katvangers
en piepeltjes, maar ze kunnen er niet aan ontkomen om althans een
gedeelte van hun activiteiten aan de openbaarheid prijs te geven.
De risico’s die deze zichtbaarheid oplevert, kunnen worden
geneutraliseerd of althans verkleind door degenen die van deze
misdaad weten, te ontmoedigen hun wetenschap ter kennis van de
politie te brengen; door preventieve maatregelen te nemen zodat de
politie, als zij ervan weet, niet effectief kan optreden; door te
zorgen dat politie en justitie van optreden afzien. De
georganiseerde misdaad is dus door haar aard gedwongen om ook een
offensieve strategie te ontwikkelen. In onze definitie van
deze misdaad speelt dit element dan ook een belangrijke rol.

lees meer

4.3. Verschijningsvormen

4.3.1. Harddrugs

Nijmegen neemt in de heronehandel vergeleken met Arnhem een
tweederangs positie in. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan
het feit dat de Turkse gemeenschap in Nijmegen in hoofdzaak niet
van Koerdische komaf is. Veel van de circa 3.500 in Nijmegen
woonachtige Turken zijn zogenaamde Zwarte Zee Turken. Zij komen
voornamelijk uit het oostelijke, bergachtige gedeelte. Enkele
honderden zijn afkomstig uit een aldaar gelegen dorpje.

lees meer

4.2. Couleur locale

De aanwezigheid van grote koppelbazen is al decennialang een
kenmerk van Nijmegen en omstreken. In de jaren zeventig trokken
koppelbazen landelijk sterk de aandacht door de grote winsten en de
daarbij behorende extravagante levensstijl. Zij vestigden daarmee
ook de aandacht van politie en justitie op zich. Bestrijding van
koppelbazerij werd landelijk een van de belangrijkste issues in de
fraudebestrijding. Ook in en rond Nijmegen (Groesbeek, Tiel) werden
in het begin van de jaren tachtig enkele grote
opsporingsonderzoeken verricht tegen koppelbazen. Enkele
koppelbazen van weleer zijn momenteel nog steeds bedrijvig in het
Nijmeegse. Maar de stijl en de activiteiten zijn veranderd. Enkelen
hebben een respectabele status verworven als
onroerend-goedexploitant of als min of meer legale bemiddelaar in
arbeidskracht; anderen passen hun in de koppelbazerij opgedane
ervaringen met plof BV’s toe en plegen andere vormen van fraude,
zoals flessentrekkerij en bedrieglijke bankbreuk.

lees meer

4.3 Extern onderzoek georganiseerde criminaliteit

De commissie besloot externe wetenschappelijke onderzoekers in
te schakelen om het onderzoek naar de aard, omvang en ernst van de
georganiseerde criminaliteit in Nederland uit te voeren. Vier
hoogleraren werd gevraagd dit onderzoek op zich te nemen, te
weten:

lees meer

Aarts, Robert, Corrupt of correct: een onderzoek naar de
bescherming van de bestuurlijke integriteit in
Nederland, Maastricht, 1994
AID, Jaarplan 1995, Kerkrade, 1995
AID, Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Algemene Inspectiedienst,
Kerkrade, 1994, 1995
Albanese, Jay, Where organized and white collar crime meet:
Predicting the infiltration of legitimate business,
New York, 1994
Anderson, Malcolm, Working paper IX: control of organised crime in
the European Community, Edinburgh,
1993 (Working Paper Series A System of European Police Co-operation
after 1992; IX)
Andersson, Elffers & Felix, Rijksrecherche: onderzoek naar
huidige en toekomstige organisatie van de dienst,
Utrecht, 1993
Andersson, Elffers, Felix, Evaluatie milieubijstandsteam 1989: Naar
een duidelijker interne en externe positie,
Utrecht, 1989
Andersson, Elffers, Felix, Politie en milieu: Onderzoek naar opbouw
en positie van de politiemilieutaak,
Utrecht, 1994
Asser Instituut, De strijd tegen het witwassen van geld en de
fraudemelding in Europa: Wetgeving en
gedragscodes voor de vrije beroepen, ‘s-Gravenhage, 1995
Asten, J.J.A.; Edelbroek, E.G.M.; Eland, J.R.; Nijenhuis, J.;
Zwart, A.P.J., Gepast betalen: Een orinterend
onderzoek naar de uitvoering en de effecten van de
plukze-wetgeving, ‘s-Gravenhage, 1995
Bedrijfsschap Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca:
Maatregelen in de praktijk, Zoetermeer, 1994
Begeleidingscommissie CID, Jaarverslagen 1988-1992/1993,
‘s-Gravenhage, 1989-1993
Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra Gudde, De
Economische Controle Dienst: Een fact-finding-onderzoek naar de
structuur en het functioneren van de ECD,
Leiden, 1991
Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra en Gudde,
Tussen politiek en klantenkring: Een onderzoek naar het
functioneren van de Algemene Inspectie Dienst,
Leiden, 1991
Belastingdienst, Jaarverslagen 1993 en 1994, Den Haag, 1994,
1995
Berg, J.F.H.; Dros, O.R., Kernteam Randstad noord & midden:
Projectplan, Haarlem, 1994
Boer, Cobi de, Georganiseerde criminaliteit en de gemeentelijke
overheid: Een onderzoek naar de rol die
het gemeentebestuur van Arnhem speelt in de aanpak van een
criminele organisatie die opereert binnen haar
gemeentegrenzen, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
politiestudies; 14)
Boer, Jacob de, Politieprestaties gemeten: Een onderzoek bij de
regiopolitie Twente naar de mogelijkheden
om output te meten, deze te relateren aan de ingezette middelen en
de mogelijkheden om te sturen op deze
output, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies;
11)
Boer, Monica den, Justice and home affairs cooperation in the
European union, Leiden, 1995 (Report NSCR;
WD 95-01)
Boerman, Frank A., Georganiseerde Misdaad in de horeca?: Een
onderzoek naar de betrokkenheid van het
criminele circuit bij de horeca van een grote stad, Amsterdam,
1994
Boorsma, P.B.; Vries, P. de; Goorkate, H.G.J.; Ruig, H. de; Toppen,
R., Verbetering bedrijfsvoering politie,
Enschede, 1987
Borghouts, H.C.J.L.; Hessing, R.H.; Albeda, W.; Bosch, A.G., De
politie in 2000, consolideren of reorganiseren:
lezingen, gehouden tijdens de ledenvergadering van de ANPV op 15
mei 1995 te Wageningen, Bovenkarspel,
1995
Bos, G.C.M.; Dalen, L. van; Eshuis, R.J.J.; Kramer, A.C.; WODC,
Evaluatierapport Target 2: Evaluatie van de
opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de
handel in bedreigde uitheemse diersoorten,
Den Haag, 1995
BPI; Hermans, L.M.L.H.A. (voorzitter), Advies politile
informatievoorziening, ‘s-Gravenhage, 1994
Brenninkmeijer, Curd M.; Mulder, Edwin B.; Nieuweboer, Roeland, D.,
Criminele auditing in Nederland:
Afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie aan de Nederlandse
Politie Academie, Zutphen, 1993
Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
Kansen voor de georganiseerde misdaad en
eventuele maatregelen, Leidschendam, 1995
Brouns, P.J.H.M., Notitie over een wettelijke regeling van
opsporingsmethoden t.b.v. de Werkgroep
Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002, Bijlage 4
Bruinsma, G.J.N.; Boer, C. de; Ipit, Haalbaarheidsstudie
preventieve, criminele bedrijfstakken doorlichting,
Enschede, 1995
Bundesamtes fr Justiz Schweiz; Pieth, Mark; Freiburghaus, Dieter;
Bizzini Gndinger, Antonella; Ceresoli,
Alessandra; Schmidli, Beat, Die bedeuting des organisierten
Verbrechens in der Schweiz, Bern, 1993
BVD, Een boekje open over de BVD, Den Haag, 1993
BVD, Ethiek en integriteit van het openbaar bestuur, Den Haag,
1994
BVD, Jaarverslagen 1991-1994, Den Haag, 1992-1995
BVD, Richtlijnen van de Attorney General, S.l., 1994
Collegevergadering van Procureurs-Generaal, Aanpak van
mensenhandel: Handleiding van de
collegevergadering van Procureurs-Generaal: vastgesteld 10 mei
1995; Inwerkingtreding 1 juni 1995, S.l., 1995
Commissie Donner; Commissie Openbaar Ministerie; Donner, J.P.H.;
Hoekstra, R.J.; Zegveld, W.C.L.; Eijlander,
Ph., Rosenthal, U., Het functioneren van het Openbaar Ministerie
binnen de rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage,
1994
Commissie Donner: adviesaanvragen, adviezen, voorstellen en
briefwisselingen in het kader van het rapport
Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de
rechtshandhaving, Den Haag, 1994
Commissie Facalitair milieu-OM; Vossen, Ralph, Handhaving van
milieuregels en informatievoorziening tussen
de handhavers onderling, S.l., 1993
Commissie Heroverweging Instumentarium Rechtshandhaving; F.
Korthals Altes, Het recht ten uitvoer gelegd:
Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, Den Haag,
1995
Commissie Relatie BVD-CRI; J.A. Blok (voorz.), Meer cooperatief,
minder exclusief: Verslag Commissie Relatie
BVD-CRI, Den Haag, 1991
Commissie Wierenga; Wierenga, H. (voorz.), Rapport van de
Bijzondere Onderzoekscommissie IRT,
‘s-Gravenhage, 1994
Cordinerend Beleidsoverleg, Landelijke inventarisatie criminele
groeperingen 1995, Zoetermeer, 1995
Coornhert Liga, Notitie over de gespreksonderwerpen met de
Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden,
In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
Corstens, G.J.M., Pre-advies opsporingsmethoden ten behoeve van de
Werkgroep Vooronderzoek
Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In:
Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
Corstens, G.J.M., Rapport over de rechtspraak inzake
opsporingsmethoden ten aanzien van zware,
georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage
4
Corstens, G.J.M., Rapport over in Frankrijk gebezigde
opsporingsmethoden met betrekking tot georganiseerde
criminaliteit ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek
Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamerder
Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
CRI, Georganiseerde criminaliteit en interregionale
groepscriminaliteit, Den Haag, 1988
CRI, Inventarisatie van nationaal en/of internationaal actieve
georganiseerde criminele groepen ten behoeve
van de prioriteitstelling van het Cordinerend Beleidsoverleg, S.l.,
1993
CRI, Jaarbericht 1993 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
Zoetermeer, 1994
CRI, Jaarverslag 1992 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
S.l., 1993
CRI; Heijden, A.W.M. v.d., Jaarplan 1995 van de afdeling
Wetenschappelijke Rechercheadvisering CRI
(concept), Zoetermeer, 1994
CRI; Kortekaas, J.J.C., Fenomeenaanpak: Een aanzet tot
beschrijving, Zoetermeer, 1994
CRI; Landman, Richard, L.J., Georganiseerde fraudes in de regio
Rijnmond: Een criminaliteitsbeeldanalyse:
Deelrapport I projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer,
1993
CRI; Landman, Richard A.J., Georganiseerde fraudes in de regio
Rijnmond: Preventie en repressie: Preventie
en repressie: Deelrapport II van de projectgroep Fraudepreventie
Rijnmond, Zoetermeer, 1993
CRI; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio
Rijnmond: Vroegtijdige detectie en
pro-actieve aanpak: Deelrapport III projectgroep Fraudepreventie
Rijnmond, Zoetermeer, 1994
CRI; Wilzing, J., De aanpak van de georganiseerde criminaliteit:
een tussenbalans, Zoetermeer, 1994
Dagblad Trouw; Heel, C.H. van; Buning, E.A.F., Binnen de perken
over de scheef: Wethouders over de
grenzen van het toelaatbare, Amsterdam, 1994
Daniel, M.P.M.; Veldhuis, G.J., Organiseren op criminele
organisaties: beleid en praktijk, Enschede, 1994
(Twentse scriptiereeks politiestudies; 9)
Dienst recherchezaken van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Jaarverslagen 1992 en 1993 Dienst recherchezaken, Den Haag, 1993,
1994
Duren-Swietonska, Michalina Bronislawa, De rol van de politie in
het kader van opsporing en vervolging in de
Russische federatie, Leiden, 1995
Duyne, Petrus C. van; Riks, Ewald, Vooruit-lopend (politieel)
onderzoek: een aanzet tot verdere discussie en
maatstafvoering, S.l., ca. 1994
Duyne, Petrus C. van, Eindrapport Experiment Frauderegistratie,
‘s-Gravenhage, 1986 (Onderzoek en beleid;
72)
ECD, Jaarverslagen 1993-1994, Den Haag, 1994, 1995
Erasmus Forum, Congres Wie is de baas over de politie: Sturing: van
departement tot straatagent,
Rotterdam, 1994
European Institute for Crime Prevention and Control; Savona,
Ernesto U.; Adamoli, Sabrina; Zoffi, Paola,
Organised crime across the borders: Preliminary results, Helsinki,
1995 (Heuni Papers; No. 6)
Federation Bancaire, Fraud Working Group; Oord, R.K. (vert.),
Rapport nationale en internationale
fraudetechnieken, Amsterdam, 1994
Fijnaut, C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Spickenheuer, J.L.P.,
Politile Misdaadbestrijding: De ontwikkelingen
van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande
politile misdaadbestrijding sedert de
jaren ’60, Den Haag, 1985 (WODC; 56)
Fijnaut, C., De normering van het informatieve onderzoek in
constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging
voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994
Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa, S.l., ca.
1994
Financial Action Task Force on money laundering; Verwoerd, L.H.
(voorz.), Annual report 1994-1995, S.l., 1995
(FATF-VI)
FIOD, Taak en organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst, ‘s-Gravenhage, 1990
FIOD, Wetteksten fiscale opsporing en vervolging: bijgewerkt tot 1
juli 1992, Haarlem, 1992
Geerds, M.H.; Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB), Buit
uit of In .. beeld, Leeuwarden, 1995
Gemeente Alphen aan den Rijn, Gedragscodes bestuurlijke zuiverheid
en ambtelijke zuiverheid, Alphen aan
den Rijn, 1995
Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
bijzondere opsporingsdiensten, Nota Verdere
samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag,
1990
Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
bijzondere opsporingsdiensten, Rapport
intensivering samenwerking politie en bijzondere
opsporingsdiensten, Den Haag, 1988
Gooren, W.A.J.; Project Reorganisatie Politie, De organisatie van
de reorganisatie: verslag van een onderzoek
naar het project reorganisatie politie, Tilburg, 1992
Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Dekkers, J.; Looij, F. v.d.;
Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie van
de organisatie: Verslag van een onderzoek naar de invoering van het
nieuwe politiebestel: Tweede deelrapport
onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1993
Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
organisatie na de reorganisatie: Verslag van
een onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische condities in
het nieuwe politiebestel: Derde deelrapport
onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1995
Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
reorganisatie: wat een organisatie: Een
analyse van het management van het project reorganisatie politie
(eindrapportage), Tilburg, 1995
Groot, C. de, Juridische bescherming van de persoonlijke
levenssfeer i.v.m. politieregisters: Wetsontwerp
politieregisters, CID-regeling en CID-privacyreglement,
CRI-regeling, Utrecht, 1988
Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, C.I.D.
jurisprudentie, ‘s-Gravenhage, 1995
Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, CID-handleiding,
Den Haag, 1995
Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, Jurisprudentie
Straatsburg, Den Haag, 1994
Groot, F.C.V. de, Poging en voorbereidingshandelingen, Den Haag,
1994
Hartog, Anita den; Stamhuis, Evert, Onderhandelen in strafzaken:
Enkele Europese vormen van versnelde
afdoening van strafzaken met behulp van onderhandelingen,
Groningen, ca. 1995
Heuvel; J.H.J. (voorz.); Huberts, L.W.J.C. (verslag), Verslag 2e
Corruptie en Fraude Overleg CORF, Zutphen,
1994
Hoefman, M.I.C.; CRI, Pseudokoop-/infiltratieacties: beschouwing
over de problematiek van het onrechtmatig
verkregen bewijs aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken en de
jurisprudentie naar aanleiding
daarvan, ‘s-Gravenhage, 1984
Hoekman, Joop, Voorstel inzake oprichting ressortelijk
informatiebureau financieel economische criminaliteit
(Ressortelijk bureau FEC), Den Haag, 1994
Hofland, G.A.; Remie, J., De haven van Rotterdam: volledig vrije
doorgang?: Een onderzoek naar de
bestrijding van de drugsmokkel in de haven van Rotterdam, Utrecht,
1994
Honig, Renata, Gegevensbescherming tijdens de proactieve
opsporingsfase, Amsterdam, 1995
Hoogenboom, A.; Tenge, R.; Sietsma, K.; Koenders, A., Conferentie
private recherche, Zutphen, 1995
In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige
ontwikkelingen van CID-applicaties, Utrecht,
1991
Ketele, S.H., Partnership in veiligheid: onderzoek naar huidige
stand van zaken betreffende de samenwerking
tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties,
Zoetermeer, 1995
Kleine, C., Brigadier af!: Een onderzoek naar de samenhang tussen
motivatie en veranderingen in taak, functie
en promotieperspectief zoals die worden ervaren door brigadiers,
Enschede, 1993 (Twentse scriptiereeks; 7)
Klinkers, L.E.M.; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau
Klinkers, Milieu, nous maintiendrons?: ibam
eindrapport, Den Haag, 1993
Knigge, G., De verdachte als getuige: Een preadvies uitgebracht op
verzoek van de Parlementaire
enqutecommissie opsporingsmethoden, Groningen, 1995
Kokx, Marcel, Proactieve opsporing geobserveerd: observatie,
onderzoek van (tele)communicatie en
inkijkoperaties bezien tegen de achtergrond van normering, sturing
en controle, Tilburg, 1995
KPMG, Rapportage inzake het haalbaarheidsonderzoek Preventieve
criminele bedrijfstakkendoorlichting,
Amstelveen, 1995
KPMG Klynveld, Inbraak of doorbraak?: Analyse van de Wet
computercriminaliteit, Amsterdam, 1993
Krekel Van der Woerd Wouterse BV, mangement consultants; Hoek, M.
van den; Ministerie van
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygine, De
opsporingsactiviteiten van de Inspectie
Milieuhygine: Ontwikkeling voor de periode 1993-1998, Den Haag,
1993
Landelijke ondersteuning en samenwerking bij de
criminaliteitsbestrijding, S.l., 1993
Leijten, J., Proeve van een korte schets in hoofdlijnen ten behoeve
van de werkgroep Vooronderzoek
Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
Malland, L.P. van, De Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse
politiebestel, Leiden, 1995
Meel, J.W.; Vreede, G.J. de; Sol, H.G., Projectmatige aanpak van
georganiseerde criminaliteit: Eindrapport,
Delft, 1994
Meerman, Rob, Infiltratie: wel of geen wettelijke basis?, Haarlem,
1994
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); Ministerie van
Justitie, Verslag ’94, Den Haag, 1995
Michels, Y.M.G., Driehoeksoverleg in de nieuwe politieorganisatie:
Een case-study in de politieregio Noord- en
Oost-Gelderland, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
politiestudies; 6)
Miedema, A.M.; Hoogendoorn, J.J.; Hoeve, H. van der; Bolhaar, H.J.;
Dorp, J.H., Alle hens aan dek!: Rapport
van het Project Verbetering Bedrijfsresultaten Parket Breda, S.l.,
1995
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit: gespreksnotitie voor
de projectgroep bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit: concept, Den Haag, 1994
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integriteit: sector Rijk:
Systematisch ontwikkelen van een preventief beleid:
Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, Den Haag, 1994
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nevenfuncties; Omgaan met
nevenactiviteiten bij de politie, Den Haag,
1995
Ministerie van Justitie; Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Waard, J.
de; Hooff, P.P.M. van, Drugs, delicten en
handhavingskosten, Den Haag, 1995
Ministerie van Justitie, Overzicht zaken zware, georganiseerde
criminaliteit, behandeld door OM in periode 1
juni 1991 – 1 juni 1993, S.l., 1994
Ministerie van Justitie; Suyver, J.J.H., Schengen in de praktijk,
Den Haag, 1995
Ministerie van Justitie, Vervolging en berechting in misdrijfzaken:
Gegevens per arrondissement, t/m tweede
kwartaal 1993, ‘s-Gravenhage, 1993
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieuhygine, Aanwijzing van toezichthoudende en
opsporingsambtenaren milieuwetgeving, Den Haag, 1987
Ministero dell’interno, 1993 Report on Organized Crime in Italy,
Roma, 1993 Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de;
Spronken, T.N.B.M., Pre-advies ten behoeve van de Werkgroep
Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In:
Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
Muller, E.R.; Boin, R.A.; Venekamp, W.; Malland, L. van,
Veranderingsprojecten bij het Openbaar Ministerie:
Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar
Ministerie, Leiden, 1994
Nationale Ombudsman; Oosting, M., Openbaar rapport inzake
medewerking politie aan televisieprogramma’s,
Den Haag, 1995 (Rapport 95/340)
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Bijzondere gedragscode
NOB, S.l., 1995
Nederlandse Orde van Advocaten, Richtlijnen ter voorkoming van
betrokkenheid van de advocaat bij criminele
handelingen, Den Haag, 1995,
New York State Commission of Investigation; Curran, Paul J.
(voorz.), Racketeer infiltration into legitimate
business: a Report, New York, 1970
Nivra, Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
Fraudemelding, S.l., 1994
Nordholt, E.; Brand, J.L.; Hessing, R.H.; Wilzing, J.,
Randstadnotitie, S.l., 1991
Openbaar Ministerie, Het OM in beweging: Jaarverslag 1994 Openbaar
Ministerie, Den Haag, 1995
Openbaar Ministerie, Landelijk beeld verwerkingscapaciteit en
prioriteiten strafrechtelijke handhaving:
Documentatie t.b.v. de PG-ronde, S.l., 1993
Openbaar Ministerie, OM en Politie: Jaarverslag 1992 Openbaar
Ministerie, ‘s-Gravenhage, 1993
Openbaar Ministerie, Strafrecht met beleid: Beleidsplan openbaar
ministerie 1990-1995, ‘s-Gravenhage, 1990
Openbaar Ministerie, Terug naar de toekomst: Jaarverslag 1993
Openbaar Ministerie, Den Haag, 1994
Openbaar Ministerie Ressort Arnhem, Jaarverslag 1994, Arnhem,
1995
Patijn, A.; Jongeneel-van Amerongen, M.; Beek, P. van de,
Wetsvoorstel criminele inlichtingendienst, Den
Haag, 1994
Peeman, Tica, Het meldpunt als middelpunt: Scriptie over het
meldpunt ongebruikelijke en verdachte
transacties, een maatregel ter bestrijding van witwassen, Leiden,
1994
Pieters, J.J.Th.M.; Soons, A.L.M.; Haverkate, G.C.; Hoog, A.M.;
Horstmann, G.; Domburg, P.J.M. van; Waard, T.
de, Themadag Opsporingsbelang versus verschoningsrecht, Zutphen,
1995
Poelmans, Christel, Wie niet weg is, is gezien: Een onderzoek naar
niet wettelijk geregelde visuele
observatiemethoden door de politie, Deurne, 1995
Pouw, J.F.M.; Instituut Clingendael, Naar een Europees binnenlands
veiligheidsbeleid?: Europese
samenwerking en de autonomie van nationale veiligheidsdiensten,
‘s-Gravenhage, 1995
Projectgroep Crimineel geld; Stichting Maatschappij en Politie, De
aanpak van crimineel geld, Dordrecht,
1994
Projectgroep Misdaadanalyse Centrale Politie Recherche Commissie
(CPRC), Georganiseerde misdaad in
Nederland: verslag van de landelijke inventarisatie georganiseerde-
en groepscriminaliteit, Den Haag, 1991
Raad van Hoofcommissarissen/Adviescommissie Milieu, Groeiende
prestatie, opbloeiende inspiratie:
Politiemilieutaak ’95 ’98, Zoetermeer, ca. 1994
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
Bundel themadagen CID: Zutphen, 15
en 16 oktober 1987, S.l., 1987
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
Verslagbundel themadagen RCID:
Zutphen, 5 en 6 april 1988, S.l., 1988
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Visser, J.A.
(voorz.), Verslag themadagen RCID: Zutphen, 6
en 7 maart 1990, S.l., 1990
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Blonk, G.N.M.
(voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
Zutphen, 23 en 24 mei 1991, S.l., 1991
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Rutting, A.M.
(voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
Zutphen, 10 en 11 februari 1992, S.l., 1992
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jansen, H.A.
(voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
Zutphen, 16 en 17 december 1992, S.l., 1992
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Wilzing, J.
(voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
Zutphen, 6 en 7 januari 1994, S.l., 1994
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
(voorz.), Verslag themadagen regionale
cordinatoren C.I.D.: Zutphen, 27 en 28 oktober 1994, S.l., 1994
Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
(voorz.), Verslag themadagen regionale
cordinatoren CID: Zutphen, 16 en 17 maart 1995, S.l., 1995
Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten; Raad voor de
Divisie Centrale Recherche Informatie,
Jaarverslag 1994 Raad KLPD/Raad CRI, Driebergen, 1995
Rabobank Nederland, Het voorkomen en bestrijden van witwassen van
uit misdrijf verkregen gelden, Utrecht,
1994
Rechercheschool Zutphen, Auditing als instrument voor
integriteitsbewaking, Zutphen, 1994
Rechercheschool Zutphen; LSOP, Module aanpak georganiseerde
criminaliteit, Zutphen, 1995
Rechercheschool Zutphen; LSOP; Joppe, Ren; Ruis, Jan, Plukze:
Buitgericht opsporen: Leerwijzer, Zutphen,
1994
Rechercheschool Zutphen; LSOP, Studiegidsen 1995 en 1996, Zutphen,
1994, 1995
Rechercheschool Zutphen; LSOP; Amelsvoort, A.G. van, Wat u over de
confrontatie moet weten … , Zutphen,:
LSOP, 1995
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Velsen, R.J.T. van; Visser, B.;
Kerk, A.O. van der (samenst.), De criminele
informatie huishouding: definitief concept, Amsterdam, 1994
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, De Nederlandse
Recherche kan veel beter na enige te
overwinnen probleem gebieden, Amsterdam, 1989
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Verhees, G.; Holla, P., Protocol
vrouwenhandel, Amsterdam, 1994
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teijlingen, Dirk van; Looijen,
Jan van, Verwerking van criminele
inlichtingen in een CID-informatierapport, Amsterdam, 1993
Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Welten, B.J.A.M., Vooronderzoek
op de Parlementaire Enqutecommissie
Opsporingsonderzoeken, Amsterdam, 1995
Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Gosen, Tako Jan,
Informatievoorziening van het IRT Zuid-Nederland,
Eindhoven, 1994
Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Welschen, R.W., Jaarverslag 1994,
Eindhoven, 1995
Regiopolitie Gelderland-Midden, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
Regiopolitie Limburg-Zuid, Brochure Grensoverschrijdende Politile
Samenwerking, S.l., 1995
Regiopolitie Limburg-Noord; OM Roermond; Projectgroep Polom, Samen
werken aan samenwerken:
Eindrapportage project POLOM, Roermond, 1994
Regiopolitie Midden en West Brabant; Wevers, Ria, Afval met
Grenzen?, Tilburg, 1994
Regiopolitie Midden en West Brabant, Eindrapportage
fenomeenonderzoek Castro: analyse
Fenomeenonderzoek Afvalstromen: Periode 13/09/1994 -07/10/1994,
Tilburg, 1995
Regiopolitie Twente; Jansen, F.E.; Spectra, Elimineren en
adviseren, Enschede, 1995
Registratiekamer, Adviezen van de Registratiekamer, Rijswijk, 1991
–
Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties, Rijswijk,
1994
Registratiekamer, Jaarverslagen 1989/1991-1994, Rijswijk,
1992-1995
Registratiekamer, Een zekere privacy: Beveiliging van gegevens over
uw personeel, leden, abonnees, klanten
en andere relaties, Rijswijk, 1995
Registratiekamer; Rossum, Henk van; Gardeniers, Huib; Borking,
John, Privacy-enhancing Technologies: The
path to anonimity, Den Haag, 1995 (Achtergrondstudies en
verkenningen; 5)
Registratiekamer; Rommelse, A.F., Zwarte lijsten: Belangen en
effecten van waarschuwingssystemen, Rijswijk,
1995 (Achtergrondstudies en Verkenningen; 4)
Registratiekamer; Schreuders, E., Het gesloten verstrekkingenregime
van de Wet politieregisters, Rijswijk, 1995
Registratiekamer; Wel, H. van der, Milieuhandhaving versus
privacyregeling: Gegevensuitwisseling op maat,
een schone zaak, Breukelen, 1995
Research voor Beleid; Asscher, E.B.; Spies, J.W.E., Het platform
bijzondere opsporingsdiensten en
mogelijkheden voor preventie: Onderzoeksverslag opgesteld door
Reseach voor Beleid bv te Leiden, in
opdracht van de Landelijk Cordinator Voorkoming Misdrijven,
‘s-Gravenhage, 1992
Roessel, B.C.C. van, De CID en het proces-verbaal, Leiden, 1995
Rooijmans, Jac. J., Bewust besturen: hulpmiddel bij de vergroting
van de weerbaarheid van de overheid tegen
oneigenlijke benvloeding en enkele achtergronden, S.l., 1995
Roubos, A.G., Tussen Autonomie en Afhankelijkheid: Over individuele
beleidsvrijheid in een bureaupolitiek
netwerkmodel: Een bestuurskundige visie op de relatie tussen
Taktische Recherche en Criminele
Inlichtingendienst bij de politie, Leiden, 1994
Rter, C.F., Rapport over in Duitsland gebezigde opsporingsmiddelen
ten aanzien van de georganiseerde
criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
Ruth, A.G.P.; Gunther Moor, L.G.H.; Stal, P.C. (red), Vormfouten in
de strafvervolging: Achtergrondstudie
uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, S.l.,
1994
Schipholteam, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
Sjcrona, J.M., Notitie voor de parlementaire werkgroep
opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002,
bijlage 4
Speekenbrink, P.C., De noodzaak van de plukze-wetgeving afgezet
tegen de bestaande fiscale mogelijkheden
ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel,
Leidschendam, 1994
Spek, P.M. van der; Ministerie van Justitie, Cordinatiestructuur
aanpak zware, georganiseerde criminaliteit:
projectplan, ‘s-Gravenhage, 1993
Stichting Het Expertise Centrum, Informatisering binnen het
Openbaar Ministerie: Een toekomstgerichte
analyse: Achtergrondstudie uigevoerd ten behoeve van de Commissie
Openbaar Ministerie, ‘s-Gravenhage,
1994
Stichting Maatschappij en Politie, Toekomst gezocht: het
functioneren van de politie ter discussie, Dordrecht,
1995
Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Inleidingen Implementatie
Plukze, Zutphen, 1995
Struiksma, J., Gewapend bestuursrecht: Een onderzoek naar de
mogelijkheid om misdadige activiteiten te
bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de
bouwvergunning, de milieuvergunning en de
aanbesteding, S.l., 1994
Stuurgroep BOR; Heijder, A. (voorz.), Onderzoek verander!,
‘s-Gravenhage, 1992
Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, De Politie beter verdeeld:
Eindrapport van de Stuurgroep Kwantificering
Politiewerk, Den Haag, 1988
Stuurgroep Politie 2000; Stichting Maatschappij en Politie;
McKinsey & Company, Veiligheid en politie: een
beheersbare zaak: Aanzet tot beleid van veiligheidszorg, gericht op
ontwikkelingen tot de eeuwwisseling,
Arnhem, 1991 (SMP-publikaties; 7)
Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie, Het OM … om,
‘s-Gravenhage, 1993
Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie; Randwijck, R.J.C. van
(voorz.), Versterking Openbaar Ministerie:
Eindrapport, ‘s-Gravenhage, 1995
Tak, P.J.P.; Eikema Hommes, G.A. van; Manunza, E.R.; Mulder, C.F.,
De normering van bijzondere
opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Nijmegen,
1995
Tan, T.G., Milieubijstandsteam: rapport project instelling
milieubijstandsteam, Leidschendam, 1985
Tielkemeijer, W.; Openbaar Ministerie; Regiopolitie Midden en West
Brabant, Rollenspel Noorderlicht,
Breda, 1994
Tubbergen-de Muralt, J.B.A., De positie van de getuige in het
enquterecht, Rotterdam, 1994
Twist, J. van, Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten
en observatie: Afstudeerscriptie in het kader van
de studie Nederlands recht, staatsrechtelijke differentiatiefase,
Zwijndrecht, 1993
Van Dijk, Van Soomeren en Partners; Steinmetz advies &
opleiding, Softdrugs in Nederland: Consumptie en
Handel, S.l., 1995 (Rapport 10)
Veen, O.C.W. van der, Notitie over opsporingsmethoden,
controleprocessen en de inhoud, aard en vorm van
parlementair onderzoek, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
Veer, B.V. ter, De reorganisatie van de politie: Een onderzoek bij
de politie in district Noord, regio Groningen,
naar het draagvlak voor en de weerstand tegen de reorganisatie,
Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
politiestudies; 8)
Vereniging Stadswerk Nederland, Investeren in integriteit,
‘s-Gravenhage, 1995
Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?, Beetsterzwaag, 1995
Vreede, G.J. de; Leeuwrik, A.H.; Hengst, S.O. den, Landelijke
cordinatie tegen georganiseerde criminaliteit:
Resultaten van de GDR sessie, Delft, 1993
Werkgroep Leugendetectie; Zanten-Renders, L.M. van (voorz.), De
Leugendetector: Een verkennend
onderzoek naar de mogelijkheden van de polygraaf, Den Haag,
1993
Werkgroep 6; Gonsalves, R.A. (voorz.), Uitvoering rapport commisie
Donner: Rapport van werkgroep 6: Structuur
van de aanpak van georganiseerde misdaad, S.l., 1994
Werkgroep bestuurlijke aanpak zware georganiseerde criminaliteit,
Dieptepunt in een proces van
normvervaging: Zware georganiseerde criminaliteit en het openbaar
bestuur in Gelderland, Flevoland en
Overijssel, Arnhem, 1994
Werkgroep Craemer; R.W.M. Craemer, Getuigenbescherming in
Nederland: Rapport van de Werkgroep
Craemer, Den Haag, 1995
Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
subwerkgroep zittende magistratuur, Advies
subwerkgroep zittende magistratuur, S.l, ca. 1994
Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
subwerkgroep Van Eck; subwerkgroep Lith,
Deskundigheidsbevordering; eindapportage van de subwerkgroep aan de
werkgroep
Deskundigheidsbevordering, S.l., 1994 (?)
Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
Anthonijnsz-Mhring, Project
deskundigheidsbevordering kernteams: Voortgang, S.l., 1994
Werkgroep Financiering Automatisering en Verbindingen (Finauver),
Financiering automatisering en
verbindingen: Naar waarde geschat: Een verkennende studie over het
budget dat de Nederlandse politie vanaf
1995 voor automatisering en verbindingen nodig heeft, Den Haag,
1994
Werkgroep gegevensbestanden, Eindverslag van de Werkgroep
Gegevensbestanden, S.l., 1990
Werkgroep Bestrijding zware georganiseerde criminaliteit;
Gonsalves, R.A. (voorz.), Rapport van de Werkgroep,
Den Haag, 1987
Werkgroep kosten-effecten analyse van de Inspectie voor de
Rechtshandhaving, De eerste stap: Een
kosten-effecten analyse van een integrale persiodieke rapportage
van de mate van naleving van de
beleidsinstrumentele wetgeving, Den Haag, 1994
Werkgroep Lange Termijn Infiltratie, Rapport van de werkgroep Lange
Termijn Infiltratie, S.l., 1984
Werkgroep OM – Politie; Kuijck, Y.A.J.M. van (voorz.), Pluk ze:
Financile rapportage bij opsporing: rapport van
de werkgroep OM – Politie Project Plukze, Den Haag, 1994
Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
beleidsplan samenleving en criminaliteit: Rapport over zijn
uitvoering door het openbaar ministerie, S.l., 1986
Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
beleidsplan Samenleving en criminaliteit: Tweede Rapport over zijn
uitvoering door het Openbaar
Ministerie, S.l., 1987
Werkgroep Pseudokoop, Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
‘s-Gravenhage, 1984
Werkgroep Relatie Politie-BVD; J.W. Bakker (voorz.), RIDVBPC:
rapport van de werkgroep Relatie politie-BVD,
S.l., 1991
Werkgroep zware milieucriminaliteit; Schmid, H.A.C (voorz.), Aanpak
zware milieucriminaliteit, Den Haag, 1992
Wijnbelt, M.K.A., OMploegen OMbuigen OMarmen, Den Haag, 1994
WODC; Nelen, Hans; Kouwenberg, Ruud; Aidala, Roberto, Plukze; de
implementatie: Verslag van een eerste
peiling binnen de arondissementsparketten, rechtbanken en BFO’s,
Den Haag, 1994
Wortel, J., Notitie over de positie van het openbaar ministerie,
In: Kamerstuk 23.945, bijlage 4
Zwinkels, Michiel, Het gebruik van open bronnen bij opsporing,
Amsterdam, 1995

inhoudsopgave en zoeken

10.7 Buitenlandse opsporingsambtenaren in Nederland

Aan het einde van de jaren ’70 waren het vooral de Verenigde
Staten, Canada en Zweden. Sindsdien is het aantal landen dat in
Nederland verbindingsofficieren heeft geplaatst geleidelijk aan
uitgebreid. De meeste buitenlandse liaison-officers houden zich
bezig met drugzaken of zaken die daaraan zijn gerelateerd. Het
merendeel van hen heeft overigens een algemene taakstelling. De CRI
heeft geen kennis van niet-ingeleide verbindingsofficieren die in
Nederland aanwezig zouden zijn. Buiten de categorie
liaison-officers verdient nog vermelding dat sedert Schengen de
samenwerking op Nederlands grondgebied is gentensiveerd: er vinden
surveillances door Duitse ambtenaren plaats in sommige
grenssteden.

lees meer

Wierdense bijstandsfraude

HR (civiele kamer) 11 november 1994, NJ 1995, 400 m.nt HJS en
RvdW 1994, 241C m.nt EAA (Artt. 8 lid 2 EVRM, 19 IVBP, 10
Grondwet, 25a en 25b,3 Wet Inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(IOAZ))

lees meer

Witwassen informatie

HR 26 april 1994, NJ 1994, 737 m.nt. Sch
(Art. 2 lid 1 aanhef onder b Opiumwet)
In het gewraakte proces-verbaal stond dat bij de chef van het
bureau CID van de (..) is informatie
binnengekomen dat …. Ter terechtzitting bij de rechtbank
verklaard verbalisant: Tijdens het afluisteren van de telefoon van
rechter-commissaris heb ik zelf die de informatie over ene Hans uit
Amsterdam verkregen. Ik heb deze informatie niet aan de CID
doorgegeven omdat ik ben vergeten een tipformulier ten behoeve van
de CID op te maken. Ik heb deze informatie dus niet van de CID
verkregen. Deze gang van zaken was noodzakelijk om de tap af te
schermen.

lees meer

2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

Centraal in het Wetboek van Strafvordering staat het begrip
verdenking: het redelijk vermoeden dat iemand zich heeft schuldig
gemaakt aan een strafbaar feit. Vrijwel alle in dat wetboek
behandelde dwangmiddelen eisen dat het dwangmiddel slechts wordt
toegepast in geval van een verdenking jegens een verdachte; soms
eist de wet voor de toepassing van een dwangmiddel slechts de
verdenking dat een strafbaar feit is begaan (bijvoorbeeld artikel
97 Sv). Dikwijls clausuleert de wet de gevallen: dan mag een
bepaald dwangmiddel bijvoorbeeld slechts worden gehanteerd in geval
van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten.

lees meer

4.8 Conclusies

1. Een informant is iemand, die onder zekere waarborgen
aangaande zijn anonimiteit aan een opsporingsambtenaar gevraagd of
ongevraagd inlichtingen verstrekt in verband met gepleegde of te
plegen strafbare feiten. In de praktijk worden evenwel zeer veel
verschillende definities gehanteerd, waardoor in het bijzonder het
verschil tussen informanten en burgerinfiltranten onhelder is. 2.
De meeste informanten worden geworven of dienen zich aan als zij
als verdachte met de politie in aanraking zijn gekomen, zijn
afkomstig uit het criminele milieu en hebben wetenschap van
drugsdelicten. Een minderheid meldt zich spontaan aan of wordt
benaderd door de CID. Eveneens is een minderheid afkomstig uit het
relatienetwerk van een subject, of uit het dienstverlenende
bedrijfsleven, en/of heeft informatie over fraude en andere
niet-klassieke delicten. Geconstateerd is dat ook politieambtenaren
als informant worden geregistreerd.

lees meer