• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Justitie en Veiligheid

  • Nieuwsblog

  • Openbaarheid

  • Nationaal Veiligheidsarchief

  • Publicaties

  • Crisis en Onveiligheid

  • Europa

  • Politieklachten

  • Veilig Internetten

  • Jansen Library

  • Bijlage X – 4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

    4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

    4.4.1. Aard van de onderlinge samenwerking

    Uit de casustiek kan worden afgeleid dat de meeste dadergroepen
    die op fraudegebied actief zijn, niet kunnen worden beschouwd als
    los van elkaar opererende entiteiten. Veeleer is de karakterisering
    op zijn plaats van criminele netwerken: er is sprake van een
    ons-kent-ons-circuit, waarbinnen n of meer personen op grond van
    hun kennis, charisma en/of handelsgeest kunnen worden aangemerkt
    als leidinggevend(en). Deze personen, al dan niet omringd door
    stafmedewerkers, putten uit een reservoir van medewerkers die na
    gedane zaken weer terugvloeien in de pool en aan andere
    leidinggevenden ter beschikking staan. Vooral op de
    flessentrekkerij-, BTW- en EU-fraudemarkt duiken vogels van diverse
    pluimage op, die vaak ad hoc besluiten bepaalde combines te vormen.
    Noot Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn meestal geen
    lang leven beschoren. Uit de bestudeerde fraudezaken valt af te
    leiden dat aan menige vorm van criminele coperatie (door interne
    verdeeldheid) een einde komt. Daarnaast kan het afsplitsen van
    (staf)medewerkers die voor zichzelf willen beginnen, als een
    potentile splijtzwam worden aangemerkt. Bedoelde medewerkers hebben
    een tijd over de schouders van de leidinggevenden mee kunnen kijken
    en zijn tot het inzicht gekomen dat de gehanteerde
    fraudeconstructie nog veel lucratiever is wanneer zij geheel ten
    eigen bate kan worden aangewend.

    lees meer

    Bijlage X – 11.4. Het creren van inkomsten

    11.4. Het creren van inkomsten

    Een aantal van de witwasmethodieken kan onder de noemer worden
    gebracht van het (kunstmatig) creren van inkomsten door onder
    andere het fingeren van een hoge omzet of lucratieve transacties.
    Doorslaggevend is dat de winst ten overstaan van fiscus of politie
    aannemelijk gemaakt (ergo: witgewassen) kan worden.

    lees meer

    Bijlage XI – 6.1. Inleiding

    6. CONTRA DE OVERHEID

    6.1. Inleiding

    Al wie misdaad pleegt, tracht de politie te ontlopen. Dieven en
    helers zoeken het duister van de nacht; malafide afvalverwerkers
    storten hun giftige produkten op een afgelegen plek of op een
    moment dat de controle bij de stortplaats minder is; de fabrikanten
    van XTC bouwen hun installaties op in een onopvallende loods. In
    .2.1 hebben we gezien welke plaatsen en onderkomens in de stad zich
    voor zulke geheime activiteiten lenen. De werkwijzen van plegers
    van misdaad zijn in beginsel dus defensief van aard. Bij
    georganiseerde misdaad van het type waarbij illegale goederen en
    diensten worden aangeboden, schieten defensieve
    voorzorgsmaatregelen echter tekort omdat deze misdaad niet kan
    gedijen zonder dat er een heleboel mensen aan meewerken of er
    althans van weten. Er moet voor de produkten en diensten een
    klantenkring worden aangeboord, er worden werknemers aangesteld in
    uiteenlopende functies, er wordt gebruik gemaakt van de diensten
    van legale firma’s (banken, horeca-bedrijven,
    transportondernemingen) en specialisten (advocaten, makelaars,
    etcetera). Georganiseerde misdaad verschilt van het misdadige
    incident door de duurzaamheid van haar activiteiten, en van het
    criminele project doordat zij op bedrijfsmatige basis wordt
    bedreven. Dat moet wel in de gaten lopen. De kopstukken zullen
    proberen zo ver mogelijk achter de coulissen te blijven en op het
    toneel geen anderen te laten optreden dan bijgoochems, katvangers
    en piepeltjes, maar ze kunnen er niet aan ontkomen om althans een
    gedeelte van hun activiteiten aan de openbaarheid prijs te geven.
    De risico’s die deze zichtbaarheid oplevert, kunnen worden
    geneutraliseerd of althans verkleind door degenen die van deze
    misdaad weten, te ontmoedigen hun wetenschap ter kennis van de
    politie te brengen; door preventieve maatregelen te nemen zodat de
    politie, als zij ervan weet, niet effectief kan optreden; door te
    zorgen dat politie en justitie van optreden afzien. De
    georganiseerde misdaad is dus door haar aard gedwongen om ook een
    offensieve strategie te ontwikkelen. In onze definitie van
    deze misdaad speelt dit element dan ook een belangrijke rol.

    lees meer

    Bijlage XI – 4.2. Couleur locale

    4.2. Couleur locale

    De aanwezigheid van grote koppelbazen is al decennialang een
    kenmerk van Nijmegen en omstreken. In de jaren zeventig trokken
    koppelbazen landelijk sterk de aandacht door de grote winsten en de
    daarbij behorende extravagante levensstijl. Zij vestigden daarmee
    ook de aandacht van politie en justitie op zich. Bestrijding van
    koppelbazerij werd landelijk een van de belangrijkste issues in de
    fraudebestrijding. Ook in en rond Nijmegen (Groesbeek, Tiel) werden
    in het begin van de jaren tachtig enkele grote
    opsporingsonderzoeken verricht tegen koppelbazen. Enkele
    koppelbazen van weleer zijn momenteel nog steeds bedrijvig in het
    Nijmeegse. Maar de stijl en de activiteiten zijn veranderd. Enkelen
    hebben een respectabele status verworven als
    onroerend-goedexploitant of als min of meer legale bemiddelaar in
    arbeidskracht; anderen passen hun in de koppelbazerij opgedane
    ervaringen met plof BV’s toe en plegen andere vormen van fraude,
    zoals flessentrekkerij en bedrieglijke bankbreuk.

    lees meer

    Bijlage I – 3. Rapporten

    Aarts, Robert, Corrupt of correct: een onderzoek naar de
    bescherming van de bestuurlijke integriteit in
    Nederland, Maastricht, 1994
    AID, Jaarplan 1995, Kerkrade, 1995
    AID, Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Algemene Inspectiedienst,
    Kerkrade, 1994, 1995
    Albanese, Jay, Where organized and white collar crime meet:
    Predicting the infiltration of legitimate business,
    New York, 1994
    Anderson, Malcolm, Working paper IX: control of organised crime in
    the European Community, Edinburgh,
    1993 (Working Paper Series A System of European Police Co-operation
    after 1992; IX)
    Andersson, Elffers & Felix, Rijksrecherche: onderzoek naar
    huidige en toekomstige organisatie van de dienst,
    Utrecht, 1993
    Andersson, Elffers, Felix, Evaluatie milieubijstandsteam 1989: Naar
    een duidelijker interne en externe positie,
    Utrecht, 1989
    Andersson, Elffers, Felix, Politie en milieu: Onderzoek naar opbouw
    en positie van de politiemilieutaak,
    Utrecht, 1994
    Asser Instituut, De strijd tegen het witwassen van geld en de
    fraudemelding in Europa: Wetgeving en
    gedragscodes voor de vrije beroepen, ‘s-Gravenhage, 1995
    Asten, J.J.A.; Edelbroek, E.G.M.; Eland, J.R.; Nijenhuis, J.;
    Zwart, A.P.J., Gepast betalen: Een orinterend
    onderzoek naar de uitvoering en de effecten van de
    plukze-wetgeving, ‘s-Gravenhage, 1995
    Bedrijfsschap Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca:
    Maatregelen in de praktijk, Zoetermeer, 1994
    Begeleidingscommissie CID, Jaarverslagen 1988-1992/1993,
    ‘s-Gravenhage, 1989-1993
    Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
    Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra Gudde, De
    Economische Controle Dienst: Een fact-finding-onderzoek naar de
    structuur en het functioneren van de ECD,
    Leiden, 1991
    Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
    Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra en Gudde,
    Tussen politiek en klantenkring: Een onderzoek naar het
    functioneren van de Algemene Inspectie Dienst,
    Leiden, 1991
    Belastingdienst, Jaarverslagen 1993 en 1994, Den Haag, 1994,
    1995
    Berg, J.F.H.; Dros, O.R., Kernteam Randstad noord & midden:
    Projectplan, Haarlem, 1994
    Boer, Cobi de, Georganiseerde criminaliteit en de gemeentelijke
    overheid: Een onderzoek naar de rol die
    het gemeentebestuur van Arnhem speelt in de aanpak van een
    criminele organisatie die opereert binnen haar
    gemeentegrenzen, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
    politiestudies; 14)
    Boer, Jacob de, Politieprestaties gemeten: Een onderzoek bij de
    regiopolitie Twente naar de mogelijkheden
    om output te meten, deze te relateren aan de ingezette middelen en
    de mogelijkheden om te sturen op deze
    output, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies;
    11)
    Boer, Monica den, Justice and home affairs cooperation in the
    European union, Leiden, 1995 (Report NSCR;
    WD 95-01)
    Boerman, Frank A., Georganiseerde Misdaad in de horeca?: Een
    onderzoek naar de betrokkenheid van het
    criminele circuit bij de horeca van een grote stad, Amsterdam,
    1994
    Boorsma, P.B.; Vries, P. de; Goorkate, H.G.J.; Ruig, H. de; Toppen,
    R., Verbetering bedrijfsvoering politie,
    Enschede, 1987
    Borghouts, H.C.J.L.; Hessing, R.H.; Albeda, W.; Bosch, A.G., De
    politie in 2000, consolideren of reorganiseren:
    lezingen, gehouden tijdens de ledenvergadering van de ANPV op 15
    mei 1995 te Wageningen, Bovenkarspel,
    1995
    Bos, G.C.M.; Dalen, L. van; Eshuis, R.J.J.; Kramer, A.C.; WODC,
    Evaluatierapport Target 2: Evaluatie van de
    opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de
    handel in bedreigde uitheemse diersoorten,
    Den Haag, 1995
    BPI; Hermans, L.M.L.H.A. (voorzitter), Advies politile
    informatievoorziening, ‘s-Gravenhage, 1994
    Brenninkmeijer, Curd M.; Mulder, Edwin B.; Nieuweboer, Roeland, D.,
    Criminele auditing in Nederland:
    Afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie aan de Nederlandse
    Politie Academie, Zutphen, 1993
    Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
    Kansen voor de georganiseerde misdaad en
    eventuele maatregelen, Leidschendam, 1995
    Brouns, P.J.H.M., Notitie over een wettelijke regeling van
    opsporingsmethoden t.b.v. de Werkgroep
    Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002, Bijlage 4
    Bruinsma, G.J.N.; Boer, C. de; Ipit, Haalbaarheidsstudie
    preventieve, criminele bedrijfstakken doorlichting,
    Enschede, 1995
    Bundesamtes fr Justiz Schweiz; Pieth, Mark; Freiburghaus, Dieter;
    Bizzini Gndinger, Antonella; Ceresoli,
    Alessandra; Schmidli, Beat, Die bedeuting des organisierten
    Verbrechens in der Schweiz, Bern, 1993
    BVD, Een boekje open over de BVD, Den Haag, 1993
    BVD, Ethiek en integriteit van het openbaar bestuur, Den Haag,
    1994
    BVD, Jaarverslagen 1991-1994, Den Haag, 1992-1995
    BVD, Richtlijnen van de Attorney General, S.l., 1994
    Collegevergadering van Procureurs-Generaal, Aanpak van
    mensenhandel: Handleiding van de
    collegevergadering van Procureurs-Generaal: vastgesteld 10 mei
    1995; Inwerkingtreding 1 juni 1995, S.l., 1995
    Commissie Donner; Commissie Openbaar Ministerie; Donner, J.P.H.;
    Hoekstra, R.J.; Zegveld, W.C.L.; Eijlander,
    Ph., Rosenthal, U., Het functioneren van het Openbaar Ministerie
    binnen de rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage,
    1994
    Commissie Donner: adviesaanvragen, adviezen, voorstellen en
    briefwisselingen in het kader van het rapport
    Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de
    rechtshandhaving, Den Haag, 1994
    Commissie Facalitair milieu-OM; Vossen, Ralph, Handhaving van
    milieuregels en informatievoorziening tussen
    de handhavers onderling, S.l., 1993
    Commissie Heroverweging Instumentarium Rechtshandhaving; F.
    Korthals Altes, Het recht ten uitvoer gelegd:
    Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, Den Haag,
    1995
    Commissie Relatie BVD-CRI; J.A. Blok (voorz.), Meer cooperatief,
    minder exclusief: Verslag Commissie Relatie
    BVD-CRI, Den Haag, 1991
    Commissie Wierenga; Wierenga, H. (voorz.), Rapport van de
    Bijzondere Onderzoekscommissie IRT,
    ‘s-Gravenhage, 1994
    Cordinerend Beleidsoverleg, Landelijke inventarisatie criminele
    groeperingen 1995, Zoetermeer, 1995
    Coornhert Liga, Notitie over de gespreksonderwerpen met de
    Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden,
    In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
    Corstens, G.J.M., Pre-advies opsporingsmethoden ten behoeve van de
    Werkgroep Vooronderzoek
    Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In:
    Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
    Corstens, G.J.M., Rapport over de rechtspraak inzake
    opsporingsmethoden ten aanzien van zware,
    georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage
    4
    Corstens, G.J.M., Rapport over in Frankrijk gebezigde
    opsporingsmethoden met betrekking tot georganiseerde
    criminaliteit ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek
    Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamerder
    Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
    CRI, Georganiseerde criminaliteit en interregionale
    groepscriminaliteit, Den Haag, 1988
    CRI, Inventarisatie van nationaal en/of internationaal actieve
    georganiseerde criminele groepen ten behoeve
    van de prioriteitstelling van het Cordinerend Beleidsoverleg, S.l.,
    1993
    CRI, Jaarbericht 1993 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
    Zoetermeer, 1994
    CRI, Jaarverslag 1992 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
    S.l., 1993
    CRI; Heijden, A.W.M. v.d., Jaarplan 1995 van de afdeling
    Wetenschappelijke Rechercheadvisering CRI
    (concept), Zoetermeer, 1994
    CRI; Kortekaas, J.J.C., Fenomeenaanpak: Een aanzet tot
    beschrijving, Zoetermeer, 1994
    CRI; Landman, Richard, L.J., Georganiseerde fraudes in de regio
    Rijnmond: Een criminaliteitsbeeldanalyse:
    Deelrapport I projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer,
    1993
    CRI; Landman, Richard A.J., Georganiseerde fraudes in de regio
    Rijnmond: Preventie en repressie: Preventie
    en repressie: Deelrapport II van de projectgroep Fraudepreventie
    Rijnmond, Zoetermeer, 1993
    CRI; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio
    Rijnmond: Vroegtijdige detectie en
    pro-actieve aanpak: Deelrapport III projectgroep Fraudepreventie
    Rijnmond, Zoetermeer, 1994
    CRI; Wilzing, J., De aanpak van de georganiseerde criminaliteit:
    een tussenbalans, Zoetermeer, 1994
    Dagblad Trouw; Heel, C.H. van; Buning, E.A.F., Binnen de perken
    over de scheef: Wethouders over de
    grenzen van het toelaatbare, Amsterdam, 1994
    Daniel, M.P.M.; Veldhuis, G.J., Organiseren op criminele
    organisaties: beleid en praktijk, Enschede, 1994
    (Twentse scriptiereeks politiestudies; 9)
    Dienst recherchezaken van het Ministerie van Volkshuisvesting,
    Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
    Jaarverslagen 1992 en 1993 Dienst recherchezaken, Den Haag, 1993,
    1994
    Duren-Swietonska, Michalina Bronislawa, De rol van de politie in
    het kader van opsporing en vervolging in de
    Russische federatie, Leiden, 1995
    Duyne, Petrus C. van; Riks, Ewald, Vooruit-lopend (politieel)
    onderzoek: een aanzet tot verdere discussie en
    maatstafvoering, S.l., ca. 1994
    Duyne, Petrus C. van, Eindrapport Experiment Frauderegistratie,
    ‘s-Gravenhage, 1986 (Onderzoek en beleid;
    72)
    ECD, Jaarverslagen 1993-1994, Den Haag, 1994, 1995
    Erasmus Forum, Congres Wie is de baas over de politie: Sturing: van
    departement tot straatagent,
    Rotterdam, 1994
    European Institute for Crime Prevention and Control; Savona,
    Ernesto U.; Adamoli, Sabrina; Zoffi, Paola,
    Organised crime across the borders: Preliminary results, Helsinki,
    1995 (Heuni Papers; No. 6)
    Federation Bancaire, Fraud Working Group; Oord, R.K. (vert.),
    Rapport nationale en internationale
    fraudetechnieken, Amsterdam, 1994
    Fijnaut, C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Spickenheuer, J.L.P.,
    Politile Misdaadbestrijding: De ontwikkelingen
    van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande
    politile misdaadbestrijding sedert de
    jaren ’60, Den Haag, 1985 (WODC; 56)
    Fijnaut, C., De normering van het informatieve onderzoek in
    constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging
    voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994
    Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa, S.l., ca.
    1994
    Financial Action Task Force on money laundering; Verwoerd, L.H.
    (voorz.), Annual report 1994-1995, S.l., 1995
    (FATF-VI)
    FIOD, Taak en organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en
    Opsporingsdienst, ‘s-Gravenhage, 1990
    FIOD, Wetteksten fiscale opsporing en vervolging: bijgewerkt tot 1
    juli 1992, Haarlem, 1992
    Geerds, M.H.; Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB), Buit
    uit of In .. beeld, Leeuwarden, 1995
    Gemeente Alphen aan den Rijn, Gedragscodes bestuurlijke zuiverheid
    en ambtelijke zuiverheid, Alphen aan
    den Rijn, 1995
    Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
    bijzondere opsporingsdiensten, Nota Verdere
    samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag,
    1990
    Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
    bijzondere opsporingsdiensten, Rapport
    intensivering samenwerking politie en bijzondere
    opsporingsdiensten, Den Haag, 1988
    Gooren, W.A.J.; Project Reorganisatie Politie, De organisatie van
    de reorganisatie: verslag van een onderzoek
    naar het project reorganisatie politie, Tilburg, 1992
    Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Dekkers, J.; Looij, F. v.d.;
    Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie van
    de organisatie: Verslag van een onderzoek naar de invoering van het
    nieuwe politiebestel: Tweede deelrapport
    onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1993
    Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
    organisatie na de reorganisatie: Verslag van
    een onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische condities in
    het nieuwe politiebestel: Derde deelrapport
    onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1995
    Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
    reorganisatie: wat een organisatie: Een
    analyse van het management van het project reorganisatie politie
    (eindrapportage), Tilburg, 1995
    Groot, C. de, Juridische bescherming van de persoonlijke
    levenssfeer i.v.m. politieregisters: Wetsontwerp
    politieregisters, CID-regeling en CID-privacyreglement,
    CRI-regeling, Utrecht, 1988
    Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, C.I.D.
    jurisprudentie, ‘s-Gravenhage, 1995
    Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, CID-handleiding,
    Den Haag, 1995
    Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, Jurisprudentie
    Straatsburg, Den Haag, 1994
    Groot, F.C.V. de, Poging en voorbereidingshandelingen, Den Haag,
    1994
    Hartog, Anita den; Stamhuis, Evert, Onderhandelen in strafzaken:
    Enkele Europese vormen van versnelde
    afdoening van strafzaken met behulp van onderhandelingen,
    Groningen, ca. 1995
    Heuvel; J.H.J. (voorz.); Huberts, L.W.J.C. (verslag), Verslag 2e
    Corruptie en Fraude Overleg CORF, Zutphen,
    1994
    Hoefman, M.I.C.; CRI, Pseudokoop-/infiltratieacties: beschouwing
    over de problematiek van het onrechtmatig
    verkregen bewijs aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken en de
    jurisprudentie naar aanleiding
    daarvan, ‘s-Gravenhage, 1984
    Hoekman, Joop, Voorstel inzake oprichting ressortelijk
    informatiebureau financieel economische criminaliteit
    (Ressortelijk bureau FEC), Den Haag, 1994
    Hofland, G.A.; Remie, J., De haven van Rotterdam: volledig vrije
    doorgang?: Een onderzoek naar de
    bestrijding van de drugsmokkel in de haven van Rotterdam, Utrecht,
    1994
    Honig, Renata, Gegevensbescherming tijdens de proactieve
    opsporingsfase, Amsterdam, 1995
    Hoogenboom, A.; Tenge, R.; Sietsma, K.; Koenders, A., Conferentie
    private recherche, Zutphen, 1995
    In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige
    ontwikkelingen van CID-applicaties, Utrecht,
    1991
    Ketele, S.H., Partnership in veiligheid: onderzoek naar huidige
    stand van zaken betreffende de samenwerking
    tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties,
    Zoetermeer, 1995
    Kleine, C., Brigadier af!: Een onderzoek naar de samenhang tussen
    motivatie en veranderingen in taak, functie
    en promotieperspectief zoals die worden ervaren door brigadiers,
    Enschede, 1993 (Twentse scriptiereeks; 7)
    Klinkers, L.E.M.; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau
    Klinkers, Milieu, nous maintiendrons?: ibam
    eindrapport, Den Haag, 1993
    Knigge, G., De verdachte als getuige: Een preadvies uitgebracht op
    verzoek van de Parlementaire
    enqutecommissie opsporingsmethoden, Groningen, 1995
    Kokx, Marcel, Proactieve opsporing geobserveerd: observatie,
    onderzoek van (tele)communicatie en
    inkijkoperaties bezien tegen de achtergrond van normering, sturing
    en controle, Tilburg, 1995
    KPMG, Rapportage inzake het haalbaarheidsonderzoek Preventieve
    criminele bedrijfstakkendoorlichting,
    Amstelveen, 1995
    KPMG Klynveld, Inbraak of doorbraak?: Analyse van de Wet
    computercriminaliteit, Amsterdam, 1993
    Krekel Van der Woerd Wouterse BV, mangement consultants; Hoek, M.
    van den; Ministerie van
    Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygine, De
    opsporingsactiviteiten van de Inspectie
    Milieuhygine: Ontwikkeling voor de periode 1993-1998, Den Haag,
    1993
    Landelijke ondersteuning en samenwerking bij de
    criminaliteitsbestrijding, S.l., 1993
    Leijten, J., Proeve van een korte schets in hoofdlijnen ten behoeve
    van de werkgroep Vooronderzoek
    Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
    Malland, L.P. van, De Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse
    politiebestel, Leiden, 1995
    Meel, J.W.; Vreede, G.J. de; Sol, H.G., Projectmatige aanpak van
    georganiseerde criminaliteit: Eindrapport,
    Delft, 1994
    Meerman, Rob, Infiltratie: wel of geen wettelijke basis?, Haarlem,
    1994
    Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); Ministerie van
    Justitie, Verslag ’94, Den Haag, 1995
    Michels, Y.M.G., Driehoeksoverleg in de nieuwe politieorganisatie:
    Een case-study in de politieregio Noord- en
    Oost-Gelderland, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
    politiestudies; 6)
    Miedema, A.M.; Hoogendoorn, J.J.; Hoeve, H. van der; Bolhaar, H.J.;
    Dorp, J.H., Alle hens aan dek!: Rapport
    van het Project Verbetering Bedrijfsresultaten Parket Breda, S.l.,
    1995
    Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuurlijke aanpak van
    georganiseerde criminaliteit: gespreksnotitie voor
    de projectgroep bestuurlijke aanpak van georganiseerde
    criminaliteit: concept, Den Haag, 1994
    Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integriteit: sector Rijk:
    Systematisch ontwikkelen van een preventief beleid:
    Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, Den Haag, 1994
    Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nevenfuncties; Omgaan met
    nevenactiviteiten bij de politie, Den Haag,
    1995
    Ministerie van Justitie; Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Waard, J.
    de; Hooff, P.P.M. van, Drugs, delicten en
    handhavingskosten, Den Haag, 1995
    Ministerie van Justitie, Overzicht zaken zware, georganiseerde
    criminaliteit, behandeld door OM in periode 1
    juni 1991 – 1 juni 1993, S.l., 1994
    Ministerie van Justitie; Suyver, J.J.H., Schengen in de praktijk,
    Den Haag, 1995
    Ministerie van Justitie, Vervolging en berechting in misdrijfzaken:
    Gegevens per arrondissement, t/m tweede
    kwartaal 1993, ‘s-Gravenhage, 1993
    Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
    Milieuhygine, Aanwijzing van toezichthoudende en
    opsporingsambtenaren milieuwetgeving, Den Haag, 1987
    Ministero dell’interno, 1993 Report on Organized Crime in Italy,
    Roma, 1993 Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de;
    Spronken, T.N.B.M., Pre-advies ten behoeve van de Werkgroep
    Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In:
    Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
    Muller, E.R.; Boin, R.A.; Venekamp, W.; Malland, L. van,
    Veranderingsprojecten bij het Openbaar Ministerie:
    Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar
    Ministerie, Leiden, 1994
    Nationale Ombudsman; Oosting, M., Openbaar rapport inzake
    medewerking politie aan televisieprogramma’s,
    Den Haag, 1995 (Rapport 95/340)
    Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Bijzondere gedragscode
    NOB, S.l., 1995
    Nederlandse Orde van Advocaten, Richtlijnen ter voorkoming van
    betrokkenheid van de advocaat bij criminele
    handelingen, Den Haag, 1995,
    New York State Commission of Investigation; Curran, Paul J.
    (voorz.), Racketeer infiltration into legitimate
    business: a Report, New York, 1970
    Nivra, Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
    Fraudemelding, S.l., 1994
    Nordholt, E.; Brand, J.L.; Hessing, R.H.; Wilzing, J.,
    Randstadnotitie, S.l., 1991
    Openbaar Ministerie, Het OM in beweging: Jaarverslag 1994 Openbaar
    Ministerie, Den Haag, 1995
    Openbaar Ministerie, Landelijk beeld verwerkingscapaciteit en
    prioriteiten strafrechtelijke handhaving:
    Documentatie t.b.v. de PG-ronde, S.l., 1993
    Openbaar Ministerie, OM en Politie: Jaarverslag 1992 Openbaar
    Ministerie, ‘s-Gravenhage, 1993
    Openbaar Ministerie, Strafrecht met beleid: Beleidsplan openbaar
    ministerie 1990-1995, ‘s-Gravenhage, 1990
    Openbaar Ministerie, Terug naar de toekomst: Jaarverslag 1993
    Openbaar Ministerie, Den Haag, 1994
    Openbaar Ministerie Ressort Arnhem, Jaarverslag 1994, Arnhem,
    1995
    Patijn, A.; Jongeneel-van Amerongen, M.; Beek, P. van de,
    Wetsvoorstel criminele inlichtingendienst, Den
    Haag, 1994
    Peeman, Tica, Het meldpunt als middelpunt: Scriptie over het
    meldpunt ongebruikelijke en verdachte
    transacties, een maatregel ter bestrijding van witwassen, Leiden,
    1994
    Pieters, J.J.Th.M.; Soons, A.L.M.; Haverkate, G.C.; Hoog, A.M.;
    Horstmann, G.; Domburg, P.J.M. van; Waard, T.
    de, Themadag Opsporingsbelang versus verschoningsrecht, Zutphen,
    1995
    Poelmans, Christel, Wie niet weg is, is gezien: Een onderzoek naar
    niet wettelijk geregelde visuele
    observatiemethoden door de politie, Deurne, 1995
    Pouw, J.F.M.; Instituut Clingendael, Naar een Europees binnenlands
    veiligheidsbeleid?: Europese
    samenwerking en de autonomie van nationale veiligheidsdiensten,
    ‘s-Gravenhage, 1995
    Projectgroep Crimineel geld; Stichting Maatschappij en Politie, De
    aanpak van crimineel geld, Dordrecht,
    1994
    Projectgroep Misdaadanalyse Centrale Politie Recherche Commissie
    (CPRC), Georganiseerde misdaad in
    Nederland: verslag van de landelijke inventarisatie georganiseerde-
    en groepscriminaliteit, Den Haag, 1991
    Raad van Hoofcommissarissen/Adviescommissie Milieu, Groeiende
    prestatie, opbloeiende inspiratie:
    Politiemilieutaak ’95 ’98, Zoetermeer, ca. 1994
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
    Bundel themadagen CID: Zutphen, 15
    en 16 oktober 1987, S.l., 1987
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
    Verslagbundel themadagen RCID:
    Zutphen, 5 en 6 april 1988, S.l., 1988
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Visser, J.A.
    (voorz.), Verslag themadagen RCID: Zutphen, 6
    en 7 maart 1990, S.l., 1990
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Blonk, G.N.M.
    (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
    Zutphen, 23 en 24 mei 1991, S.l., 1991
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Rutting, A.M.
    (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
    Zutphen, 10 en 11 februari 1992, S.l., 1992
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jansen, H.A.
    (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
    Zutphen, 16 en 17 december 1992, S.l., 1992
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Wilzing, J.
    (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
    Zutphen, 6 en 7 januari 1994, S.l., 1994
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
    (voorz.), Verslag themadagen regionale
    cordinatoren C.I.D.: Zutphen, 27 en 28 oktober 1994, S.l., 1994
    Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
    (voorz.), Verslag themadagen regionale
    cordinatoren CID: Zutphen, 16 en 17 maart 1995, S.l., 1995
    Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten; Raad voor de
    Divisie Centrale Recherche Informatie,
    Jaarverslag 1994 Raad KLPD/Raad CRI, Driebergen, 1995
    Rabobank Nederland, Het voorkomen en bestrijden van witwassen van
    uit misdrijf verkregen gelden, Utrecht,
    1994
    Rechercheschool Zutphen, Auditing als instrument voor
    integriteitsbewaking, Zutphen, 1994
    Rechercheschool Zutphen; LSOP, Module aanpak georganiseerde
    criminaliteit, Zutphen, 1995
    Rechercheschool Zutphen; LSOP; Joppe, Ren; Ruis, Jan, Plukze:
    Buitgericht opsporen: Leerwijzer, Zutphen,
    1994
    Rechercheschool Zutphen; LSOP, Studiegidsen 1995 en 1996, Zutphen,
    1994, 1995
    Rechercheschool Zutphen; LSOP; Amelsvoort, A.G. van, Wat u over de
    confrontatie moet weten … , Zutphen,:
    LSOP, 1995
    Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Velsen, R.J.T. van; Visser, B.;
    Kerk, A.O. van der (samenst.), De criminele
    informatie huishouding: definitief concept, Amsterdam, 1994
    Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, De Nederlandse
    Recherche kan veel beter na enige te
    overwinnen probleem gebieden, Amsterdam, 1989
    Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Verhees, G.; Holla, P., Protocol
    vrouwenhandel, Amsterdam, 1994
    Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teijlingen, Dirk van; Looijen,
    Jan van, Verwerking van criminele
    inlichtingen in een CID-informatierapport, Amsterdam, 1993
    Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Welten, B.J.A.M., Vooronderzoek
    op de Parlementaire Enqutecommissie
    Opsporingsonderzoeken, Amsterdam, 1995
    Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Gosen, Tako Jan,
    Informatievoorziening van het IRT Zuid-Nederland,
    Eindhoven, 1994
    Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Welschen, R.W., Jaarverslag 1994,
    Eindhoven, 1995
    Regiopolitie Gelderland-Midden, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
    Regiopolitie Limburg-Zuid, Brochure Grensoverschrijdende Politile
    Samenwerking, S.l., 1995
    Regiopolitie Limburg-Noord; OM Roermond; Projectgroep Polom, Samen
    werken aan samenwerken:
    Eindrapportage project POLOM, Roermond, 1994
    Regiopolitie Midden en West Brabant; Wevers, Ria, Afval met
    Grenzen?, Tilburg, 1994
    Regiopolitie Midden en West Brabant, Eindrapportage
    fenomeenonderzoek Castro: analyse
    Fenomeenonderzoek Afvalstromen: Periode 13/09/1994 -07/10/1994,
    Tilburg, 1995
    Regiopolitie Twente; Jansen, F.E.; Spectra, Elimineren en
    adviseren, Enschede, 1995
    Registratiekamer, Adviezen van de Registratiekamer, Rijswijk, 1991

    Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties, Rijswijk,
    1994
    Registratiekamer, Jaarverslagen 1989/1991-1994, Rijswijk,
    1992-1995
    Registratiekamer, Een zekere privacy: Beveiliging van gegevens over
    uw personeel, leden, abonnees, klanten
    en andere relaties, Rijswijk, 1995
    Registratiekamer; Rossum, Henk van; Gardeniers, Huib; Borking,
    John, Privacy-enhancing Technologies: The
    path to anonimity, Den Haag, 1995 (Achtergrondstudies en
    verkenningen; 5)
    Registratiekamer; Rommelse, A.F., Zwarte lijsten: Belangen en
    effecten van waarschuwingssystemen, Rijswijk,
    1995 (Achtergrondstudies en Verkenningen; 4)
    Registratiekamer; Schreuders, E., Het gesloten verstrekkingenregime
    van de Wet politieregisters, Rijswijk, 1995
    Registratiekamer; Wel, H. van der, Milieuhandhaving versus
    privacyregeling: Gegevensuitwisseling op maat,
    een schone zaak, Breukelen, 1995
    Research voor Beleid; Asscher, E.B.; Spies, J.W.E., Het platform
    bijzondere opsporingsdiensten en
    mogelijkheden voor preventie: Onderzoeksverslag opgesteld door
    Reseach voor Beleid bv te Leiden, in
    opdracht van de Landelijk Cordinator Voorkoming Misdrijven,
    ‘s-Gravenhage, 1992
    Roessel, B.C.C. van, De CID en het proces-verbaal, Leiden, 1995
    Rooijmans, Jac. J., Bewust besturen: hulpmiddel bij de vergroting
    van de weerbaarheid van de overheid tegen
    oneigenlijke benvloeding en enkele achtergronden, S.l., 1995
    Roubos, A.G., Tussen Autonomie en Afhankelijkheid: Over individuele
    beleidsvrijheid in een bureaupolitiek
    netwerkmodel: Een bestuurskundige visie op de relatie tussen
    Taktische Recherche en Criminele
    Inlichtingendienst bij de politie, Leiden, 1994
    Rter, C.F., Rapport over in Duitsland gebezigde opsporingsmiddelen
    ten aanzien van de georganiseerde
    criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
    Ruth, A.G.P.; Gunther Moor, L.G.H.; Stal, P.C. (red), Vormfouten in
    de strafvervolging: Achtergrondstudie
    uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, S.l.,
    1994
    Schipholteam, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
    Sjcrona, J.M., Notitie voor de parlementaire werkgroep
    opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002,
    bijlage 4
    Speekenbrink, P.C., De noodzaak van de plukze-wetgeving afgezet
    tegen de bestaande fiscale mogelijkheden
    ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel,
    Leidschendam, 1994
    Spek, P.M. van der; Ministerie van Justitie, Cordinatiestructuur
    aanpak zware, georganiseerde criminaliteit:
    projectplan, ‘s-Gravenhage, 1993
    Stichting Het Expertise Centrum, Informatisering binnen het
    Openbaar Ministerie: Een toekomstgerichte
    analyse: Achtergrondstudie uigevoerd ten behoeve van de Commissie
    Openbaar Ministerie, ‘s-Gravenhage,
    1994
    Stichting Maatschappij en Politie, Toekomst gezocht: het
    functioneren van de politie ter discussie, Dordrecht,
    1995
    Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Inleidingen Implementatie
    Plukze, Zutphen, 1995
    Struiksma, J., Gewapend bestuursrecht: Een onderzoek naar de
    mogelijkheid om misdadige activiteiten te
    bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de
    bouwvergunning, de milieuvergunning en de
    aanbesteding, S.l., 1994
    Stuurgroep BOR; Heijder, A. (voorz.), Onderzoek verander!,
    ‘s-Gravenhage, 1992
    Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, De Politie beter verdeeld:
    Eindrapport van de Stuurgroep Kwantificering
    Politiewerk, Den Haag, 1988
    Stuurgroep Politie 2000; Stichting Maatschappij en Politie;
    McKinsey & Company, Veiligheid en politie: een
    beheersbare zaak: Aanzet tot beleid van veiligheidszorg, gericht op
    ontwikkelingen tot de eeuwwisseling,
    Arnhem, 1991 (SMP-publikaties; 7)
    Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie, Het OM … om,
    ‘s-Gravenhage, 1993
    Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie; Randwijck, R.J.C. van
    (voorz.), Versterking Openbaar Ministerie:
    Eindrapport, ‘s-Gravenhage, 1995
    Tak, P.J.P.; Eikema Hommes, G.A. van; Manunza, E.R.; Mulder, C.F.,
    De normering van bijzondere
    opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Nijmegen,
    1995
    Tan, T.G., Milieubijstandsteam: rapport project instelling
    milieubijstandsteam, Leidschendam, 1985
    Tielkemeijer, W.; Openbaar Ministerie; Regiopolitie Midden en West
    Brabant, Rollenspel Noorderlicht,
    Breda, 1994
    Tubbergen-de Muralt, J.B.A., De positie van de getuige in het
    enquterecht, Rotterdam, 1994
    Twist, J. van, Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten
    en observatie: Afstudeerscriptie in het kader van
    de studie Nederlands recht, staatsrechtelijke differentiatiefase,
    Zwijndrecht, 1993
    Van Dijk, Van Soomeren en Partners; Steinmetz advies &
    opleiding, Softdrugs in Nederland: Consumptie en
    Handel, S.l., 1995 (Rapport 10)
    Veen, O.C.W. van der, Notitie over opsporingsmethoden,
    controleprocessen en de inhoud, aard en vorm van
    parlementair onderzoek, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
    Veer, B.V. ter, De reorganisatie van de politie: Een onderzoek bij
    de politie in district Noord, regio Groningen,
    naar het draagvlak voor en de weerstand tegen de reorganisatie,
    Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
    politiestudies; 8)
    Vereniging Stadswerk Nederland, Investeren in integriteit,
    ‘s-Gravenhage, 1995
    Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?, Beetsterzwaag, 1995
    Vreede, G.J. de; Leeuwrik, A.H.; Hengst, S.O. den, Landelijke
    cordinatie tegen georganiseerde criminaliteit:
    Resultaten van de GDR sessie, Delft, 1993
    Werkgroep Leugendetectie; Zanten-Renders, L.M. van (voorz.), De
    Leugendetector: Een verkennend
    onderzoek naar de mogelijkheden van de polygraaf, Den Haag,
    1993
    Werkgroep 6; Gonsalves, R.A. (voorz.), Uitvoering rapport commisie
    Donner: Rapport van werkgroep 6: Structuur
    van de aanpak van georganiseerde misdaad, S.l., 1994
    Werkgroep bestuurlijke aanpak zware georganiseerde criminaliteit,
    Dieptepunt in een proces van
    normvervaging: Zware georganiseerde criminaliteit en het openbaar
    bestuur in Gelderland, Flevoland en
    Overijssel, Arnhem, 1994
    Werkgroep Craemer; R.W.M. Craemer, Getuigenbescherming in
    Nederland: Rapport van de Werkgroep
    Craemer, Den Haag, 1995
    Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
    subwerkgroep zittende magistratuur, Advies
    subwerkgroep zittende magistratuur, S.l, ca. 1994
    Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
    subwerkgroep Van Eck; subwerkgroep Lith,
    Deskundigheidsbevordering; eindapportage van de subwerkgroep aan de
    werkgroep
    Deskundigheidsbevordering, S.l., 1994 (?)
    Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
    Anthonijnsz-Mhring, Project
    deskundigheidsbevordering kernteams: Voortgang, S.l., 1994
    Werkgroep Financiering Automatisering en Verbindingen (Finauver),
    Financiering automatisering en
    verbindingen: Naar waarde geschat: Een verkennende studie over het
    budget dat de Nederlandse politie vanaf
    1995 voor automatisering en verbindingen nodig heeft, Den Haag,
    1994
    Werkgroep gegevensbestanden, Eindverslag van de Werkgroep
    Gegevensbestanden, S.l., 1990
    Werkgroep Bestrijding zware georganiseerde criminaliteit;
    Gonsalves, R.A. (voorz.), Rapport van de Werkgroep,
    Den Haag, 1987
    Werkgroep kosten-effecten analyse van de Inspectie voor de
    Rechtshandhaving, De eerste stap: Een
    kosten-effecten analyse van een integrale persiodieke rapportage
    van de mate van naleving van de
    beleidsinstrumentele wetgeving, Den Haag, 1994
    Werkgroep Lange Termijn Infiltratie, Rapport van de werkgroep Lange
    Termijn Infiltratie, S.l., 1984
    Werkgroep OM – Politie; Kuijck, Y.A.J.M. van (voorz.), Pluk ze:
    Financile rapportage bij opsporing: rapport van
    de werkgroep OM – Politie Project Plukze, Den Haag, 1994
    Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
    Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
    beleidsplan samenleving en criminaliteit: Rapport over zijn
    uitvoering door het openbaar ministerie, S.l., 1986
    Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
    Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
    beleidsplan Samenleving en criminaliteit: Tweede Rapport over zijn
    uitvoering door het Openbaar
    Ministerie, S.l., 1987
    Werkgroep Pseudokoop, Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
    ‘s-Gravenhage, 1984
    Werkgroep Relatie Politie-BVD; J.W. Bakker (voorz.), RIDVBPC:
    rapport van de werkgroep Relatie politie-BVD,
    S.l., 1991
    Werkgroep zware milieucriminaliteit; Schmid, H.A.C (voorz.), Aanpak
    zware milieucriminaliteit, Den Haag, 1992
    Wijnbelt, M.K.A., OMploegen OMbuigen OMarmen, Den Haag, 1994
    WODC; Nelen, Hans; Kouwenberg, Ruud; Aidala, Roberto, Plukze; de
    implementatie: Verslag van een eerste
    peiling binnen de arondissementsparketten, rechtbanken en BFO’s,
    Den Haag, 1994
    Wortel, J., Notitie over de positie van het openbaar ministerie,
    In: Kamerstuk 23.945, bijlage 4
    Zwinkels, Michiel, Het gebruik van open bronnen bij opsporing,
    Amsterdam, 1995


    inhoudsopgave en zoeken

    Bijlage V – Wierdense bijstandsfraude

    Wierdense bijstandsfraude

    HR (civiele kamer) 11 november 1994, NJ 1995, 400 m.nt HJS en
    RvdW 1994, 241C m.nt EAA (Artt. 8 lid 2 EVRM, 19 IVBP, 10
    Grondwet, 25a en 25b,3 Wet Inkomensvoorziening oudere en
    gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
    (IOAZ))

    lees meer

    Bijlage V – 2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

    2.3 De voorwaarden van inzet van opsporingsmethoden

    Centraal in het Wetboek van Strafvordering staat het begrip
    verdenking: het redelijk vermoeden dat iemand zich heeft schuldig
    gemaakt aan een strafbaar feit. Vrijwel alle in dat wetboek
    behandelde dwangmiddelen eisen dat het dwangmiddel slechts wordt
    toegepast in geval van een verdenking jegens een verdachte; soms
    eist de wet voor de toepassing van een dwangmiddel slechts de
    verdenking dat een strafbaar feit is begaan (bijvoorbeeld artikel
    97 Sv). Dikwijls clausuleert de wet de gevallen: dan mag een
    bepaald dwangmiddel bijvoorbeeld slechts worden gehanteerd in geval
    van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
    toegelaten.

    lees meer

    Bijlage V – 7.11 Totaal aantal containers en kilo’s

    7.11 Totaal aantal containers en kilo’s

    Het is duidelijk dat grote hoeveelheden verdovende middelen met
    medeweten en onder regie van politie en justitie op de markt
    verdwenen zijn. Een dag voor het begin van de openbare verhoren van
    de commissie, op 5 september 1995, sprak de minister van Justitie
    in de Kamer van 100 tot 400 ton softdrugs die waren doorgeleverd.
    Hoeveel daarvan op de markt was gekomen was nog onderwerp van
    onderzoek.

    lees meer

    Bijlage VI – 12.1 Inleiding

    12 MINISTERIES

    12.1 Inleiding

    12.1.1 Algemene introductie

    De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken staan bekend
    als de politieministeries. De minister van Justitie draagt op
    centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
    strafrechtelijk beleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van
    de georganiseerde criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken
    draagt op centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
    binnenlands bestuur en voor het beleid inzake de openbare orde.

    lees meer

    Bijlage VI – 6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams

    6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams

    De ontwikkeling naar de oprichting van de huidige zes kernteams
    vindt zijn oorsprong in de tachtiger jaren. In die periode groeit
    bij politie, justitie en politiek de belangstelling voor de aanpak
    van georganiseerde criminaliteit. In 1985 verschijnt het
    beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. In dat plan kiest
    de regering in feite voor een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt
    voor wat betreft de veel voorkomende criminaliteit gekozen voor een
    bestuurlijke, preventieve benadering. Anderzijds wordt expliciet
    meer aandacht en inspanning gevraagd voor de aanpak van de
    georganiseerde criminaliteit in Nederland. Naar aanleiding van het
    beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985) heeft de
    Vergadering van procureurs-generaal de Werkgroep
    prioriteitenstelling (werkgroep-Addens) ingesteld. Deze werkgroep
    doet in 1986 en 1987 de aanbeveling om op het vlak van organisatie
    en beheer te zoeken naar manieren om – binnen het toenmalige bestel
    – te komen tot een doelmatige en doeltreffende aanpak van de
    georganiseerde criminaliteit.

    lees meer

    Bijlage VII – I.3. De inhoud van de volgende hoofdstukken

    I.3. De inhoud van de volgende hoofdstukken

    In de loop van het onderzoek is niet of nauwelijks afgeweken van
    de opzet die hiervoor is uitgetekend. Dit betekent dat er
    uiteindelijk inderdaad zeven deelrapporten zijn vervaardigd. Het
    gaat met name om:

    lees meer

    Bijlage VII – VII.2. De situatie op plaatselijk niveau

    VII.2. De situatie op plaatselijk niveau

    Juist omdat op landelijk niveau zo weinig zicht bestaat op de
    feitelijke toepassing van de betrokken contrastrategien is het
    noodzakelijk om ook op plaatselijk niveau te bezien wat in dit
    opzicht de situatie is.

    lees meer

    Bijlage VIII – 2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw

    2.1. Het bendewezen in de achttiende eeuw

    Een van de eerste belangrijke hedendaagse studies over dit
    onderwerp was van de hand van H. van den Eerenbeemt (1970) over het
    bendewezen in de meierij van ‘s-Hertogenbosch rond 1800. Zij liet
    zien hoe in dit gebied uit de kring van niet-gevestigde burgers:
    bedelaars, marskramers, voddenkooplieden, kermisgasten, enzovoort,
    keer op keer kleinere bendes werden geformeerd die, geholpen door
    hun lotgenoten ter plaatse, links en rechts inbraken en overvallen
    pleegden. De bendes die al meer dan twee eeuwen lang tot de
    verbeelding spreken, zijn de roversbendes die in de achttiende eeuw
    vooral in (het huidige) Zuid-Limburg huis hielden: de bendes van de
    zogenaamde bokkerijders. Over deze bendes is in de voorbije eeuwen
    natuurlijk veel geschreven, maar een van de weinige omvattende
    onderzoeken over hun opkomst, samenstelling en bedrijvigheid, en
    ondergang, is niet zo lang geleden afgerond door A. Blok (1991).
    Uit dit onderzoek blijkt, dat de leden van deze bendes ook
    overwegend uit de streek zelf kwamen. En – parallel aan de leden
    van de Bossche bendes – hadden zij in het algemeen ook zwervende
    beroepen (marskramers, vilders, verarmde ambachtslieden), die
    maatschappelijk geen aanzien genoten. De samenhang die de bendes
    van deze marginalen kenmerkte, berustte vooral op de banden van
    verwantschap en buurtschap. Daarnaast speelde het besef te behoren
    tot een soort van geheim subversief genootschap zeker ook wel een
    rol hierbij. Net als in het geval van de Bossche bendes school de
    kracht van de bokkerijders-bendes voor een groot stuk in de zwakte
    van de overheid. De grote institutionele verdeeldheid van politie
    en justitie belemmerde de effectieve bestrijding van al deze bendes
    zeer.

    lees meer

    Bijlage VIII – V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende landen

    V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit in de omringende
    landen

    Voorgaande ontmythologisering van de tegenwoordige triades in
    het Oosten is reeds bepaald belangrijk om de huidige Chinese
    georganiseerde criminaliteit in Nederland te kunnen begrijpen. Maar
    ze vormt nog geen voldoende voorwaarde voor een adequate analyse.
    Om die te kunnen maken is het noodzakelijk om vooraf ook de
    situatie van de Chinese georganiseerde criminaliteit elders in
    West-Europa in ogenschouw te nemen. Ofschoon reeds sedert lang
    kleine en grotere Chinese gemeenschappen in Westeuropese steden
    bestaan, is er tot voor kort niet of nauwelijks gericht onderzoek
    gedaan naar de criminaliteit in hun midden. Ook het verhaal van de
    triades heeft wat dit betreft kennelijk weinig indruk gemaakt.
    Wetenschappelijk onderzoek van enige omvang en diepgang naar
    Chinese georganiseerde criminaliteit in West-Europa werd nimmer
    verricht. Pas de laatste jaren is de belangstelling voor dit
    onderwerp aan het ontwaken. Hierna kan dan ook slechts aan de hand
    van journalistieke reportages en politile rapporten een impressie
    worden gegeven van wat er in de landen om ons heen aan de hand is.
    Waarbij direct voor Belgi een uitzondering moet worden gemaakt,
    omdat er zover wij weten geen deugdelijke publiek document bestaat
    betreffende de algemene situatie in dit buurland. Blijkens verhalen
    in de pers is het niettemin zoiets als een publiek geheim dat in
    steden als Brussel en Antwerpen triades, althans hieraan gelieerde
    groepen, actief zijn.

    lees meer

    Bijlage VIII – X.3. Joegoslavische bendes in Nederland

    X.3. Joegoslavische bendes in Nederland

    Traditioneel is de Joegoslavische gemeenschap in Nederland een
    gemeenschap van gastarbeiders. Haar origine ligt met name in
    Zuid-Limburg, waar al vanaf het begin van deze eeuw gastarbeiders
    uit met name Sloveni werden aangetrokken om in de mijnen te werken.
    Rond 1930 zou hun totale aantal opgelopen zijn tot 4.000. Maar als
    gevolg van de economische crisis verliet een groot deel van hen
    weer het land. Men schat dat er rond 1936 nog zo’n 300 Slovenen,
    voor een deel met hun gezin, in Zuid-Limburg, in de mijnindustrie,
    werkten. Na de oorlog werden ook nog wel Joegoslavische arbeiders
    aangeworven voor de mijnindustrie, maar langzamerhand trokken de
    metaalnijverheid en de scheepsbouw in en rond Amsterdam en
    Rotterdam meer arbeiders uit Joegoslavi aan. In 1972 werd het
    aantal van deze laatsten geschat op zo’n kleine 4.000. Het totale
    aantal Joegoslaven in Nederland, mannen zowel als vrouwen, bedroeg
    in 1987 ruim 11.500, en in 1990 bijna 1.500 meer (12.824).

    lees meer

    << oudere artikelen