• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Bijlage X – 11.1. Inleiding

    11. WITWASSEN

    11.1. Inleiding

    Witwassen, zo werd in hoofdstuk 9 gesteld, is het omzetten van
    de verborgen, niet te verantwoorden herkomst van inkomsten in een
    wel te verantwoorden herkomst. In het vorige hoofdstuk is duidelijk
    geworden dat misdaadgeld in een land zonder financile, fiscale of
    strafrechtelijke controle op de herkomst van geld, gemakkelijk
    genvesteerd kan worden in de legale economie. Wanneer een criminele
    organisatie misdaadgeld dat in Nederland is verdiend, wil
    investeren in een dergelijk land is het voldoende dat het geld
    verplaatst wordt. Aangezien veel misdaadgeld wordt verdiend met de
    handel in herone en cocane door Turkse en Zuidamerikaanse
    organisaties (zie het rapport over de allochtone groepen), die
    nauwelijks in ons land investeren, komt het verplaatsen van
    misdaadgeld veel vaker voor dan de andere fasen in het
    witwasproces.

    Van witwassen zou in dergelijke gevallen sprake zijn als
    misdaadgeld uit Turkije naar Nederland wordt teruggeboekt en
    uiteindelijk in de reguliere Nederlandse economie wordt
    gentegreerd. Witwasactiviteiten kunnen derhalve vooral worden
    verwacht van Nederlandse groepen die in Nederland willen
    investeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
    opsporingsonderzoek dat tot dusverre de meeste witwasconstructies
    aan het licht bracht, betrekking had op de XTC-groep, een
    Nederlandse groep die deels in Nederland investeerde.

    Het is bijzonder moeilijk om een goed beeld te krijgen van de
    omvang van witwassen van misdaadgeld en van de omvang van
    investeringen in de legale economie. In veel opsporingsonderzoeken
    richt men zich op de grondfeiten en legt men de financile nasleep
    terzijde. Hierdoor is geen verantwoord kwantitatief beeld van
    witwassen te geven. Wanneer allerlei concrete onderzoekervaringen
    bij elkaar worden gesprokkeld, ontstaat evenwel een goed zicht op
    de verschillende vormen van witwassen. Alle voorbeelden die in dit
    hoofdstuk (en overigens ook in de beide voorgaande) worden genoemd,
    zijn ontleend aan

    opsporingsonderzoeken uit eigen land.
    Alle voorbeelden van witwassen komen altijd neer op – populair
    gezegd – de twee volgende basispatronen lenen van jezelf en
    fingeren van winst. Op deze wijze kan misdaadgeld
    gelegitimeerd worden als normaal vermogen ten opzichte van politie
    en fiscus. Je hebt het aanwezige misdaadgeld eerlijk geleend of
    eerlijk verdiend.

    Wij zullen bij het presenteren van de witwastechnieken
    aansluiten bij de gebruikelijke terminologie en indelingen. In de
    legale economie kan op drie manieren geld worden verworven,
    namelijk inkomsten uit arbeid, vermogensstijging en
    vermogensoverdracht. De technieken van het witwassen sluiten
    aan bij deze normale manieren waarop geld kan worden verkregen. Wij
    zullen deze drie verschillende manieren van witwassen in de komende
    drie paragrafen beschrijven.

    Vervolgens wordt beschreven hoe de beschreven patronen zich
    kunnen manifesteren op markten. Er kan daarbij sprake zijn van het
    gebruik maken van de activiteiten op de markten om gelden wit te
    wassen (een rechtvaardigingsgrond te geven) of van markten waarop
    genvesteerd wordt nadat het misdaadgeld is witgewassen. Twee
    markten worden beschreven: de effectenhandel (11.5) en de
    onroerend-goedmarkt (11.6).


    vorige        
    volgende        
    inhoudsopgave en zoeken