• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Bijlage X – 11.7 Recapitulatie

    11.7 Recapitulatie

    In dit hoofdstuk zijn de drie verschijningsvormen van witwassen
    besproken aan de hand van voorbeelden ontleend aan
    opsporingsonderzoeken. Op de vraag hoe vaak witwassen voorkomt en
    welke bedragen hiermee zijn gemoeid, kan geen gefundeerd antwoord
    worden gegeven. De beschreven technieken van witwassen, die er –
    populair uitgedrukt – in essentie op neer komen dat het misdaadgeld
    de schijn krijgt van eerlijk geleend of eerlijk verdiend geld,
    vinden niet in een maatschappelijk vacum plaats. Misdaadgeld is
    voor criminele groepen pas interessant, wanneer het binnen de
    legale economie vrij besteedbaar is. Om dit doel te bereiken worden
    banken, adviseurs en legale markten ingeschakeld. Twee van deze
    markten worden in dit hoofdstuk beschreven, de effectenhandel en de
    onroerend-goedmarkt. In deze voorbeelden wordt duidelijk hoe zeer
    intermediaire personen (commissionairs, onroerend-goedexploitanten)
    en rechtsfiguren (economische eigendom, buitenlandse
    rechtspersonen) instrumenteel zijn in het wegsluizen van
    misdaadgeld in de legale economie.


    vorige        
    volgende        
    inhoudsopgave en zoeken