• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Bijlage X – 5.5. Recapitulatie

    5.5. Recapitulatie

    In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de methoden van
    afscherming die criminele groepen hanteren om zich gedupeerden en
    controle- en opsporingsinstanties van het lijf te houden. Voor een
    deel zijn de immuniseringsstrategien verweven met de aan de dag
    gelegde modi operandi. Verschillende criminele groepen hebben
    daarenboven met het oog op dreigende interventie van buitenaf
    specifieke afweermechanismen ontwikkeld. Een aantal van de
    bestudeerde dadergroepen bleek overigens nauwelijks te anticiperen
    op een mogelijke ontrafeling van de fraudeconstructie.

    Een belangrijke vorm van afscherming schuilt in de beperking en
    manipulatie van informatiestromen. Gerefereerd is in dit verband
    aan het spreiden van kennis binnen de organisatie, het opleggen van
    een spreekverbod aan de individuele leden, het manipuleren van het
    telecommunicatieverkeer en het opschonen van de
    bedrijfsadministratie. Een tweede element waaraan in het kader van
    afscherming aandacht is besteed, is het aangaan van betrekkingen
    met invloedrijke derden. Daartoe is allereerst nagegaan welke
    onoorbare contacten konden worden vastgesteld in relatie tot de
    uitvoering van de fraudeconstructie. Deze inventarisatie heeft een
    verscheidenheid van externe betrekkingen opgeleverd, varirend van
    de inbreng een tweetal bankemploys, een functionaris werkzaam op de
    Amsterdamse effectenbeurs, drie douanebeambten, een buitenlandse
    topambtenaar tot aan de verwijtbare betrokkenheid van zes
    juridische en/of financile deskundigen. Drie gevallen hebben zich
    aangediend van onoorbare contacten tussen criminele groepen en
    opsporingsambtenaren. In n geval bleek sprake van poging tot
    afpersing van een lid van het OM. Voorbeelden van fysiek geweld
    jegens buitenstaanders zijn in de bestudeerde fraudezaken niet
    aangetroffen. De laatste bevinding ligt in het verlengde van de
    constatering in het vorige hoofdstuk dat in de fraudewereld het
    openlijk vertonen van geweld zo veel mogelijk wordt vermeden.

    Slechts een gering aantal fraudeurs is in staat beschutting te
    vinden in respectabele sociaal-culturele netwerken en zich op die
    manier in de bovenwereld in te vreten. De belevingswereld en
    sociale achtergrond van de meeste daders staat het aanknopen van
    strategische contacten binnen maatschappelijk relevante
    instellingen in de weg. Ter afsluiting van het hoofdstuk zijn aan
    de hand van een aantal hoofdkenmerken de parasitaire en
    symbiotische fraudevormen tegen elkaar afgezet. Het handelen van
    daders van parasitaire fraudes wordt gekenmerkt door een grote mate
    van vluchtigheid en flexibiliteit. Hun wendbaarheid komt in het
    bijzonder tot uitdrukking in de beperkte duurzaamheid van de
    fraudeconstructies, de aangebrachte geografische scheiding tussen
    plaats van handeling en plaats van vestiging en/of het regelmatig
    opschonen van het ter beschikking staande rechtspersonenbestand. De
    activiteiten van de criminele groepen die zich hebben toegelegd op
    fraudes waarin sprake is van een symbiose met de marktomgeving,
    zijn duidelijk meer ingebed in het reguliere economische verkeer.
    Deze criminele groepen hebben over het algemeen meer tijd om hun
    organisatie uit te bouwen en zijn derhalve langer in een bepaald
    marktsegment actief.


    vorige        
    volgende        
    inhoudsopgave en zoeken