• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Bijlage X – 6.1. Inleiding

    6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN

    6.1. Inleiding

    Het laatste hoofdstuk van deel 1 staat in het teken van het door
    de criminele groepen gegenereerde wederrechtelijk verkregen
    voordeel en de wijze waarop dit besteed wordt. Deze vragen behoren
    tot de moeilijkste uit het onderhavige onderzoek, aangezien in een
    niet gering aantal fraudegevallen een duidelijk inzicht in de winst
    en vermogenspositie van de betrokkenen ontbrak. Dit gebrek aan
    kennis kan niet los worden gezien van het feit dat het concept van
    financieel rechercheren – dat kort gezegd inhoudt dat behalve de
    goederenstromen ook de geldstromen in beeld gebracht worden – pas
    recentelijk ingang heeft gevonden bij de opsporingsinstanties en
    het OM. Ook de wetgeving ter verruiming van de mogelijkheden tot
    toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
    verkregen voordeel en andere vermogenssancties – die populair ook
    wel wordt aangeduid als Plukze-wetgeving – vigeert pas sinds 1
    maart 1993. Het nieuwe instrumentarium om criminele winsten af te
    romen en de opsporing en vervolging van strafbare feiten gepaard te
    laten gaan met een meer buitgerichte aanpak, is derhalve nog
    slechts in beperkte mate beproefd.

    Afgezien van het feit dat pas sinds kort gevallen van
    georganiseerde criminaliteit (mede) door een financieel-economische
    bril worden aanschouwd, geldt als extra complicatie dat de
    vermogenspositie van de betrokken fraudeurs zich soms moeilijk laat
    berekenen. Zeker in het geval dat de frauduleuze activiteiten
    worden ingebed in een wettige onderneming, is het een lastige
    opgave de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel los te
    koppelen van de rechtmatig verkregen inkomsten. Daarnaast moet in
    aanmerking worden genomen dat de opsporing en vervolging van grote
    fraudezaken hoe langer hoe meer wordt toegespitst op een beperkt
    aantal verdachten en strafbare feiten. Teneinde het onderzoek
    compact en overzichtelijk te houden, worden tentakels geknipt en
    slechts die feiten tenlastegelegd die naar het oordeel van het OM
    voldoende hard gemaakt kunnen worden. Dit proces van convergentie,
    in combinatie met het gegeven dat in de meeste fraudezaken een
    grote verscheidenheid van gedupeerden bestaat, brengt met zich mee
    dat niet alle benadeelden in het proces-verbaal volledig tot hun
    recht komen. Noot Ook in dit opzicht zijn de gegevens
    waarop de bevindingen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd, dus
    allesbehalve volledig. Gegeven de bovenstaande tekortkomingen
    worden in paragraaf 6.3 bij het in kaart brengen van het
    wederrechtelijk verkregen voordeel van de dadergroepen de nodige
    slagen om de arm gehouden. Meer dan dat de criminele winsten
    aanzienlijk zijn en mogelijkerwijs enkele miljoenen guldens
    bedragen, valt in de meeste fraudezaken niet te zeggen. Hetzelfde
    geldt voor de investeringen en bezittingen van de criminele groepen
    op fraudegebied, die centraal staan in paragraaf 6.4. De
    beschouwing in deze paragraaf wordt, bij gebrek aan voldoende
    (betrouwbare) gegevens, slechts gedragen door een deel van
    casustiek.

    Het hoofdstuk wordt geopend met een uiteenzetting over de door
    fraude teweeggebrachte schade. Uit de toelichting in paragraaf 6.2
    blijkt dat ook bij de interpretatie van deze bevindingen de nodige
    voorzichtigheid geboden is.


    vorige        
    volgende        
    inhoudsopgave en zoeken