• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Bijlage X – 7.5. Recapitulatie

    7.5. Recapitulatie

    In dit hoofdstuk zijn verschillende rechtsfiguren onder de loep
    genomen waarmee criminele groepen rookgordijnen optrekken rondom
    hun illegale activiteiten. Geconstateerd is dat, ondanks verscherpt
    toezicht op het gebruik van rechtspersonen, in de praktijk nog de
    nodige ruimte bestaat voor het ontwikkelen van
    schijnconstructies.

    Ten aanzien van de BV is een aantal criminaliteitsgevoelige
    factoren onderscheiden. Het vaststellen van de identiteit van de
    oprichters van een BV blijft, ondanks de sinds kort vigerende
    legitimatieplicht, een probleem, niet alleen omdat
    legitimatiebewijzen kunnen worden vervalst, maar ook omdat het niet
    noodzakelijk is dat de oprichters in levende lijve voor de notaris
    verschijnen. Bovendien behoort, als gevolg van de tijdsdruk
    waaronder de afdeling Rechtspersonen van het ministerie van
    Justitie gebukt gaat, een grondige kwalitatieve toets van de
    aanvraag tot oprichting meestal tot de onmogelijkheden.

    De overdracht van aandelen dient sinds 1993 bij notarile akte te
    geschieden, maar een antecedentenonderzoek blijft hierbij
    achterwege. Dit vormt vooral ten aanzien van het omvangrijke
    bestand lege of plank-BV’s een kwetsbaar element. De
    aantrekkingskracht van deze BV’s voor criminele groepen schuilt
    daarnaast in het feit dat ze snel leverbaar en goedkoop zijn.

    Het onderzoek heeft signalen opgeleverd dat de stichting een
    rechtsvorm is die in het criminele circuit aan populariteit heeft
    gewonnen. De voordelen van deze rechtsvorm voor criminele groepen
    bestaan uit het ontbreken van achtereenvolgens een
    antecedentenonderzoek bij oprichting, een wettelijke
    publikatieplicht, een notarile akte bij bestuurswisselingen en een
    redelijke mate van toezicht vanuit het OM.

    Criminele groepen lijken ook hoe langer hoe meer uit te wijken
    naar buitenlandse rechtspersonen, zoals Delaware-corporations en
    Antilliaanse NV’s. Het toezicht op de handelsactiviteiten van deze
    rechtsvormen is beperkt, niettegenstaande de recente aanscherping
    van het beleid op dit gebied. Door een tussenschakel in de vorm van
    een trust in de keten op te nemen, worden de activiteiten van
    binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen nog meer in nevelen
    gehuld.

    De meest verregaande vorm van afscherming is zonder twijfel
    gelegen in de constructie van het scheiden van juridisch en
    economisch eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het
    rechtspersonenverkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in
    de onroerend-goedsector. Het gegeven dat de naam van de economische
    eigenaar geheim kan blijven, maakt het handelsverkeer definitief
    tot een schimmenrijk, waarin aan schriftelijke bewijsstukken van de
    rechtsverhoudingen geen geldingskracht meer mag worden ontleend.
    Deze ondergrondse wijze van zakendoen ondergraaft elke vorm van
    toezicht en vormt een inbreuk op de grondbeginselen van de
    rechtsstaat.


    vorige        
    volgende        
    inhoudsopgave en zoeken