• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Inhoud Bijlage V

    Bijlage V – Opsporingsmethoden

    1 ALGEMENE INLEIDING

    2 JURIDISCH KADER

    2.1 Algemene inleiding
    2.2 Wettelijke basis of niet
    2.3 De voorwaarden van inzet van
    opsporingsmethoden
    2.4
    Conclusies

    3 OBSERVATIE

    3.1 Inleiding
    3.2 Omschrijving methode
    3.3 Juridische grondslag
         
    3.3.1 Observatie algemeen
          3.3.2 Telefoontap en dergelijke
          3.3.3 Mobiele telefoons, semafoons, en het
    scannen
          3.3.4 Inzage in computerbestanden
          3.3.5 Direct afluisteren
          3.3.6 Plaatsbepalingsapparatuur
          3.3.7 Foto en video
          3.3.8 Postvang
          3.3.9 Vuilnissnuffel
          3.3.10 Inkijkoperaties
    3.4 Feitelijk gebruik
       
      3.4.1 Algemeen
          3.4.2 Telefoontap en dergelijke
          3.4.3 Inzage in computerbestanden
          3.4.4 Scannen van mobiele telefoons en
    semafoons
          3.4.5 Direct afluisteren
          3.4.6 Plaatsbepalingsapparatuur
          3.4.7 Foto en video
          3.4.8 Postvang
          3.4.9 Vuilnissnuffel
          3.4.10 Inkijkoperaties
    3.5 Casus
          3.5.1
    De zaak Charles Z. Een casus ter illustratie van de rechterlijke
    beoordeling van
            observatie
          3.5.2 De zaak Henk R. Een casus ter
    illustratie van de problemen die zich kunnen voordoen
            bij het geheim houden van
    opsporingsmethoden.
          3.5.3 Tanker Cleaning Amsterdam en Rotterdam
    (TCA/TCR) Een casus ter illustratie van de
            inzet van technische observatiemiddelen
    in een recent milieu-onderzoek
    3.6 Conclusies

    4 HET GEBRUIK VAN
    INFORMANTEN

    4.1 Inleiding
    4.2 Omschrijving methode
         
    4.2.1 Definitie
          4.2.2 Verschijningsvormen: typen
    informanten
    4.3 Juridische grondslag
       
      4.3.1 Wettelijke regeling
          4.3.2 Gedragsregels inzake contacten met
    informanten
          4.3.3 De informant, de getuige en de anonieme
    getuige
    4.4 Feitelijk gebruik van de methode

          4.4.1 Kwantitatieve gegevens
          4.4.2 De taak van de runners: sturing en
    veiligheid.
          4.4.3 Doel van het gebruik: nut en
    betrouwbaarheid
          4.4.4 Gevallen: het soort delicten en de
    betekenis van de verdenking
          4.4.5 Duur
    4.5 Tegenprestaties voor informatie: geld en
    deals
          4.5.1 Tegenprestaties in
    geld
          4.5.2 Andere tegenprestaties: deals met
    criminelen
    4.6 Controle en samenwerking
     
        4.6.1 De politieorganisatie
          4.6.2 Het Openbaar Ministerie
          4.6.3 De Centrale toetsingscommissie
          4.6.4 De rechter-commissaris
          4.6.5 Verslaglegging
    4.7 Casus
          4.7.1
    Laundry Een casus ter illustratie van een verdovende middelenzaak
    waarin een
            kroongetuigeregeling wordt
    gehanteerd.
    4.8 Conclusies

    5 INFILTRATIE

    5.1 INLEIDING
    5.2 Omschrijving methode
         
    5.2.1 Definitie
          5.2.2 Verschijningsvormen
    5.3 Juridische grondslag
    5.4 Feitelijk gebruik
         
    5.4.1 Kwantitatieve gegevens
          5.4.2. Wie infiltreert?
          5.4.3 Doelen: nut en nadeel
          5.4.4 Gevallen: het soort delicten en de
    betekenis van de verdenking
          5.4.5 Termijnen
          5.4.6 Vastlegging feitelijk gebruik
    5.5 Controle en samenwerking
     
        5.5.1 De politie
          5.5.2. Het openbaar ministerie
          5.5.3 Centrale toetsingscommissie
          5.5.4. De rechter
    5.6. Casus
          5.6.1
    RAMOLA (Rabo Money Laundering)
          5.6.2 CoPa (Colombia-Paramaribo)
          5.6.3 De Jehova’s Getuigen-infiltratie-actie
    Een casus ter illustratie van een bijzondere
            politiële infiltratie-actie
          5.6.4 Export zaak Twente Een illustratie van
    een opsporingsonderzoek waarbij een
            combinatie van methoden wordt ingezet,
    waaronder burgerinfiltratie
    5.7 Conclusies

    6 OVERIGE
    INFORMATIE-INWINNING

    6.1 Inleiding
    6.2 Omschrijving methoden: definities en
    verschijningsvormen
          6.2.1
    Misdaadanalyse
          6.2.2 Fenomeenonderzoek
          6.2.3 Financieel rechercheren
          6.2.4 Combinatie van methoden
    6.3 Juridische grondslag
    6.4 Feitelijk gebruik
         
    6.4.1 Misdaadanalyse
          6.4.2 Fenomeenonderzoek
          6.4.3 Financieel rechercheren
    6.5 Controle
    6.6
    Conclusies

    HOOFDSTUK 7 DE DELTA-METHODE: DOORLATEN
    VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN JUSTITIE

    7.1 Inleiding
    7.2 Omschrijving methode
    7.3 Ontstaansgeschiedenis
    7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

          7.4.1 Inleiding
          7.4.2 IRT Noord-Holland/Utrecht
          7.4.3 Delta-methode
          7.4.4 Onduidelijkheden rol informant 1
          7.4.5 Doorgelaten softdrugs
          7.4.6 Harddrugs en groei-informant
          7.4.7 Oude Bildtzijl: drugs en semtex
          7.4.8 XTC-traject
    7.5 Commissie-Wierenga en politieke
    besluitvorming
          7.5.1 Instelling en
    rapport commissie-Wierenga
          7.5.2 Geheime bijlagen
          7.5.3 Debatten Tweede Kamer
    7.6 Kennemerland
         
    7.6.1 Afbouw trajecten informanten
          7.6.2 Methode verder ontwikkeld
          7.6.3 Doorlaten harddrugs
          7.6.4 De sapman
          7.6.5 Andere dekladingen
          7.6.6 Dekmantelfirma’s en valse
    identiteitsbewijzen
          7.6.7 Administratie Kennemerland
    7.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche

          7.7.1 Doorlaten van containers
          7.7.2 CID-activiteiten FIOD
          7.7.3 Sigarettensmokkel
    7.8 Beveronderzoek Rotterdam
    7.9 Gooi en Vechtstreek
         
    7.9.1 Doorgelaten containers Gooi en Vechtstreek
          7.9.2 Zaken en banden
          7.9.3 Onderzoek van de CID door het OM
          7.9.4 Stopzetten onderzoeken
    7.10 Verdiensten en criminele gelden

          7.10.1 Verdiensten
          7.10.2 Gebruik criminele gelden
    7.11 Totaal aantal containers en
    kilo’s
    7.12 Kennis en
    verantwoordelijkheid
          7.12.1 Politile
    en justitile leiding IRT
          7.12.2 Korpsleiding Amsterdam
          7.12.3 Openbaar Ministerie Amsterdam
          7.12.4 Bestuur Amsterdam
          7.12.5 Korpsleiding Kennemerland
          7.12.6 Bestuur Haarlem
          7.12.7 OM Haarlem
          7.12.8 OM Rotterdam
          7.12.9 Ressort Amsterdam
          7.12.10 Vergadering van
    procureurs-generaal
          7.12.11 Minister van Justitie
          7.12.12 Minister van Binnenlandse
    Zaken

    8 INFORMATIEHUISHOUDING

    8.1 Inleiding
         
    8.1.1 Omschrijving informatiehuishouding
          8.1.2 Het strafdossier
          8.1.3 Persoonsgegevens en
    privacybescherming
          8.1.4 Verschijningsvormen van voor opsporing
    van belang zijnde registers
    8.2 Aanleg registers en opslag
    gegevens

          8.2.1 Juridische grondslag
          8.2.2 Feitelijke toepassing
    8.3 Beheer van registers, sturing en
    controle
          8.3.1 Politieregisters
          8.3.2 CID-registers
          8.3.3 Andere persoonsregistraties vallend
    onder WPR
          8.3.4 Register van de Binnenlandse
    veiligheidsdienst
    8.4 Verstrekking
         
    8.4.1 Juridische grondslag
          8.4.2 Feitelijke toepassing
          8.4.3 Toezicht en controle
    8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur
    (bestuurlijke rechtshandhaving)
          8.5.1
    Inleiding
          8.5.2 Preventieve maatregelen
          8.5.3 Bestuurlijk onderzoek
          8.5.4 Bestuurlijke afdoening
    8.6 Conclusies

    9 CORRUPTIE-GEVOELIGHEID VAN BIJZONDERE
    OPSPORINGSMETHODEN

    9.1 Inleiding
         
    9.1.1 Achtergrond en vraagstelling
          9.1.2 Definiring kernbegrippen
          9.1.3 Verantwoording methoden onderzoek
          9.1.4 Opbouw
    9.2 Informanten
         
    9.2.1 Casus
          9.2.2 Interpretatie
          9.2.3 Corruptie-gevoeligheid informanten:
    enkele voorlopige conclusies
    9.3 Infiltratie
         
    9.3.1 Casus
          9.3.2 Interpretatie
          9.3.3 Corruptie-gevoeligheid van infiltratie:
    enkele voorlopige conclusies
    9.4 Gecontroleerde aflevering
     
        9.4.1 Casus
          9.4.2 Interpretatie
          9.4.3 Corruptie-gevoeligheid gecontroleerde
    aflevering: enkele voorlopige conclusies
    9.5 Conclusies
         
    9.5.1 Belangrijkste bevindingen
          9.5.2 Wat maakt bijzondere opsporingsmethoden
    gevoelig voor politile corruptie?

    10 INTERNATIONALE
    OPSPORING

    10.1 Inleiding
    10.2 Justitile en politile rechtshulp
     
        10.2.1 Regelgeving
          10.2.2 Organisatie
    10.3 Informatie-uitwisseling
     
        10.3.1 Algemeen
          10.3.2 Gegevensverstrekking aan het
    buitenland
          10.3.3 Gegevensverkrijging uit het
    buitenland
          10.3.4 Informatie-uitwisseling van
    niet-politile aard
    10.4 Uitvoering buitenlandse
    assistentieverzoeken door Nederland
         
    10.4.1 Inleiding
          10.4.2 Observatie en achtervolging in
    Nederland
          10.4.3 Grensoverschrijdende gecontroleerde
    aflevering in Nederland
          10.4.4 Infiltratie in Nederland
          10.4.5 Inzet buitenlandse informanten in
    Nederland
          10.4.6 Forum-shopping
    10.5 Uitvoering Nederlandse
    assistentieverzoeken in het buitenland
         
    10.5.1 Inleiding
          10.5.2 Grensoverschrijdende observatie en
    achtervolging in het buitenland
          10.5.3 Gecontroleerde aflevering in het
    buitenland
          10.5.4 Informanten in het buitenland
          10.5.5 Infiltratie in het buitenland
    10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het
    buitenland
    10.7 Buitenlandse
    opsporingsambtenaren in Nederland
    10.8 Conclusies

    11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
    OPSPORINGSMETHODEN

    11.1 Inleiding
    11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
    Belgi
          11.2.1 De georganiseerde misdaad
    in Belgi
          11.2.2 Het Belgische strafproces
          11.2.3 De organisatie van de politie
          11.2.4 Opsporingsmethoden
    11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
    Duitsland
          11.3.1 De georganiseerde
    misdaad in Duitsland
          11.3.2 Het Duitse strafproces
          11.3.3 De organisatie van de politie
          11.3.4 Opsporingsmethoden
    11.4 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
    Engeland en Wales
          11.4.1 De
    georganiseerde misdaad in Engeland en Wales
          11.4.2 Het Engelse strafproces
          11.4.3 De organisatie van de politie
          11.4.4 Opsporingsmethoden
    11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
    de Verenigde Staten van Amerika
          11.5.1
    De georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten
          11.5.2 Het Amerikaanse strafproces
          11.5.3 De organisatie van de politie
          11.5.4 Opsporingsmethoden
    11.6. Conclusies

    Inleiding

    Samenvattingen

    Tallon-arrest
    V-Mann David
    Ambtelijk bevel
    Ldi
    tegen Zwitserland
    Onvolledig
    dossier
    Illegaal gokken

    Ramola
    AH
    Oosterbeek/Jehova’s Getuigen
    Doorzending Aruba
    Hugo
    Foto’s
    Zeedijk
    Schaduw-arresten I en
    II
    Edamse Bijstandsvrouw

    Hoorn van de haak
    Onbevangen jezelf zijn
    Wierdense bijstandsfraude
    Peilzender in fiets
    Garagebox
    XTC
    I
    Keukenkastje
    Omgekatte auto’s
    Niemietz
    Sinis
    De zaak Henk
    R.
    De zaak Charles Z.

    Kostovski
    Edwards
    Kroongetuige
    St. Maarten
    Coral Sea

    Witwassen informatie
    Plea-bargain
    Laundry
    Leander
    Inlichtingen
    PTT
    Tijdelijk register

    Overzicht jurisprudentie
    opsporingsmethoden


    inhoudsopgave en zoeken